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公司公告

古井贡酒:关于变更会计师事务所的公告2019-10-28  

						证券代码:000596、200596   证券简称:古井贡酒、古井贡 B   公告编号:2019-030



                     安徽古井贡酒股份有限公司
                    关于变更会计师事务所的公告


   本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。


    安徽古井贡酒股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 10
月 25 日召开第八届董事会第十二次会议,会议审议通过了《关于公
司变更会计师事务所的议案》。公司拟将 2019 年度审计机构瑞华会计
师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“瑞华”)变更为容诚会计师事
务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚”),该事项尚需提请公司股
东大会审议,具体详情如下:
    一、变更会计师事务所的情况说明
    公司原审计机构瑞华会计师事务所连续多年为公司提供审计服
务,在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司
财务状况,切实履行了审计机构应尽的职责。公司对瑞华会计师事务
所在提供审计服务期间的勤勉、尽责和良好服务表示诚挚的感谢。
    根据公司经营发展及战略需要,经审慎考虑,拟改聘容诚会计师
事务所担任公司 2019 年度财务审计及内部控制审计机构,聘期一年,
具体审计费用由公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司
实际业务和市场行情等因素与审计机构协商确定。
    二、拟聘会计师事务所的情况
    名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
    统一社会信用代码:911101020854927874
    成立日期:2013 年 12 月 10 日
    执行事务合伙人:肖厚发
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    主要经营场所:北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大
厦 901-22 至 901-26
    经营范围:审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,
出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具
有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务
咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(企业依
法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关
部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止
和限制类项目的经营活动。)
    容诚会计师事务所具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业
务资格,能够独立对公司财务及内控状况进行审计,满足公司财务报
告审计工作、内控审计工作的要求。
    三、变更会计师事务所履行的程序说明
    1.公司已与原审计机构瑞华就解聘会计师事务所事项进行了沟
通,并征得其理解和支持。
    2.公司于 2019 年 10 月 25 日召开的第八届董事会第十二次会议
及第八届监事会第十会议分别审议通过了《关于公司变更会计师事务
所的议案》,同意变更容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019
年度审计机构。独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。
    3.本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自
公司股东大会审议通过之日起生效。
    四、独立董事的事前认可意见和独立意见
    独立董事事前认可意见:容诚会计师事务所具有相关执业证书和
从事证券、期货业务相关审计资格,并具备为上市公司提供审计服务
的经验与能力,能满足公司 2019 年度相关审计业务的要求。公司本
次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定,不会影响公司会计报
表的审计质量,不存在损害公司利益和股东利益的情形,我们同意将

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本议案提交公司董事会审议。
    独立董事的独立意见:本次变更会计师事务所的程序符合相关法
律法规和《公司章程》的要求,新聘的容诚会计师事务所具备相应的
业务能力和审计资格。我们一致同意选聘容诚会计师事务所为公司
2019 年度审计机构,并同意将该议案提交公司股东大会审议。
    五、监事会意见
    公司监事会经认真审核,认为:本次变更会计师事务所符合相关
法律、法规规定,不会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序
符合法律、法规和《公司章程》的规定。不存在损害公司利益和股东
利益的情形。同意聘请容诚会计师事务所为公司 2019 年度审计机构。
    六、备查文件
    1.公司第八届董事会第十二会议决议;
    2.公司第八届监事会第十次会议决议;
    3.独立董事事前认可意见;
    4.独立董事的独立意见。


    特此公告。




                                    安徽古井贡酒股份有限公司
                                            董 事 会
                                      二〇一九年十月二十八日




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