证券代码：000596、200596   证券简称：古井贡酒、古井贡 B   公告编号：2019-028



                      安徽古井贡酒股份有限公司
                  第八届监事会第十次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
     安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会
第十次会议通知于 2019 年 10 月 15 日发出，会议于 2019 年 10 月 25
日以通讯表决方式召开。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。
     二、监事会会议审议情况
     1.审议并通过《公司 2019 年第三季度报告》
     监事会认为：董事会编制和审议公司 2019 年第三季度报告的程
序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
     表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     2.审议并通过《关于公司变更会计师事务所的议案》
     监事会认为：本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定，
不会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律、法规和
《公司章程》的规定。不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意
聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。
     表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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三、备查文件
1.公司第八届监事会第十次会议表决票；
2.公司第八届监事会第十次会议决议。


特此公告。




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                                       监 事 会
                                 二〇一九年十月二十八日




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