证券代码：000596、200596   证券简称：古井贡酒、古井贡 B    公告编号：2019-033



                     安徽古井贡酒股份有限公司
                       关于独立董事辞职的公告


   本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。


    安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日
收到独立董事宋书玉先生的书面辞职信。宋书玉先生因个人原因决定
辞去其所任的公司第八届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会
战略委员会、董事会提名委员会、董事会审计委员会、董事会薪酬与
考核委员会的相关职务。宋书玉先生未持有公司股份，辞职后不再担
任公司任何职务。
    宋书玉先生辞去公司董事会独立董事职务，将导致公司董事会成
员中独立董事人数低于 1/3 的比例。根据中国证监会《关于在上市公
司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，宋书玉
先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空
缺后方能生效。在此期间，宋书玉先生将按法律、法规及《公司章程》
规定，继续履行其独立董事的职责。公司将按照规定程序尽快完成独
立董事补选工作。
    公司董事会对宋书玉先生在任职期间勤勉尽职的工作及对公司
经营发展做出的贡献表示衷心感谢!


    特此公告。


                                             安徽古井贡酒股份有限公司
                                                          董 事 会
                                                二〇一九年十一月二十日