证券代码：000596、200596   证券简称：古井贡酒、古井贡B    公告编号：2020-001



                     安徽古井贡酒股份有限公司
               第八届董事会第十三次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第十三次会议通知于 2020 年 2 月 26 日以电子邮件方式及电话通知方
式发出，会议于 2020 年 3 月 2 日以通讯表决方式召开。本次会议的
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1.审议并通过《公司关于投资酿酒生产智能化技术改造项目的议
案》
    具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《大
公报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于投资
酿酒生产智能化技术改造项目的公告》。
    表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案尚需提交股东大会审议。
    三、备查文件
    1.公司第八届董事会第十三次会议决议。


    特此公告。
                                             安徽古井贡酒股份有限公司
                                                         董 事 会
                                                  二〇二〇年三月三日