安徽古井贡酒股份有限公司
         独立董事对公司董事会换届选举的独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，
我们作为安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司董事会换届选举
发表独立意见如下：
    经核查，本次公司董事会换届选举的非独立董事、独立董事候选
人提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定；被提名人任职资格符合担任上市公司董事、独立
董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求；不存在有《公司法》、
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等法
律法规、规范性文件所规定的不得担任公司董事、独立董事的情形；
不存在有被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；或者
被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理
人员，期限尚未届满的情形；也不存在有中国证监会和深圳证券交易
所认定的其他不得担任上市公司董事、独立董事的情形。
    同意提名梁金辉先生、李培辉先生、周庆伍先生、闫立军先生、
许鹏先生和叶长青先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；同意
提名张桂平先生、王瑞华先生和徐志豪先生为公司第九届董事会独立
董事候选人。公司需将上述独立董事候选人资料报送深圳证券交易所，
经审核无异议后提交股东大会审议表决。




                              独立董事：王高、宋书玉、王瑞华
                                             2020 年 5 月 16 日