证券代码：000596、200596   证券简称：古井贡酒、古井贡 B     公告编号：2020-035



                      安徽古井贡酒股份有限公司
                 第九届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
     安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
第五次会议通知于 2020 年 11 月 20 日以电子邮件方式及电话通知方
式发出，会议于 2020 年 11 月 24 日以通讯和传阅方式审议议案，应
参与审议表决董事 9 人，实际参与审议表决董事 9 人。本次会议的召
开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
     二、董事会会议审议情况
     （一）审议并通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会
的议案》
     根据《公司法》和《公司章程》规定，公司拟定于 2020 年 12 月
11 日召开 2020 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于同日在
巨潮资讯网上披露的《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的
通知》。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     三、备查文件
     1.公司第九届董事会第五次会议表决票；
     2.公司第九届董事会第五次会议决议。


     特此公告。
                                             安徽古井贡酒股份有限公司
                                                          董 事 会
                                             二〇二〇年十一月二十五日
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