古井贡酒：关于召开2020年第一次临时股东大会的通知2020-11-25
证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡 B 公告编号：2020-037
安徽古井贡酒股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建
议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。拟参加现场
会议的股东及股东代表请事先做好出席登记并采取有效的防护措施，
配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：本次股东大会为安徽古井贡酒股份有限公
司（以下简称“公司”）2020 年第一次临时股东大会。
（二）会议召集人：公司董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第五次会议
审议通过了关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案；本次
股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和
《公司章程》等有关规定。
（四）会议召开日期和时间
1.现场会议日期与时间：2020 年 12 月 11 日上午 9:30；
2.网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为：2020 年 12 月 11 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
1
为：2020 年 12 月 11 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相
结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平
台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决
权只能选择现场或网络表决方式中的一种。
（六）股权登记日：2020 年 12 月 3 日。
B 股股东应在 2020 年 12 月 3 日（即 B 股股东能参会的最后交易
日）或更早买入公司股票方可参会。
（七）会议出席对象
1.截至 2020 年 12 月 3 日下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东；
2.公司董事、监事、高级管理人员；
3.公司聘请的见证律师；
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议召开地点：安徽省亳州市谯城区药都大道1599号亳州
宾馆宴会中心。
二、会议审议事项
（一）提案名称
1.关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案；
2.关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案；
2.1 发行股票的种类和面值；
2.2 发行方式和发行时间；
2
2.3 发行对象和认购方式；
2.4 定价基准日、发行价格及定价原则；
2.5 发行数量；
2.6 募集资金数量和用途；
2.7 限售期安排；
2.8 上市地点；
2.9 本次发行完成前滚存未分配利润的安排；
2.10 决议的有效期；
3.关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案；
4.关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报
告的议案；
5.关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案；
6.关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的影响及采取填补措
施的议案；
7.关于控股股东和公司董事、高级管理人员就非公开发行 A 股股
票摊薄即期回报采取填补措施作出承诺的议案；
8.关于公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案；
9.关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本
次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案。
（二）披露情况
上述议案已经公司第九届董事会第四次会议、第九届监事会第四
次会议审议通过，具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券
报》、香港《大公报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的相关文件。
（三）特别提示
1.上述议案均属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效
表决权的三分之二以上通过；
3
2.本次会议审议的议案需对中小投资者（指除单独或者合计持有
公司5%以上股份的股东及董事、监事、高管以外的其他股东）进行单
独计票并披露。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的
1.00 √
议案
2.00 关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案 √
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式和发行时间 √
2.03 发行对象和认购方式 √
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则 √
2.05 发行数量 √
2.06 募集资金数量和用途 √
2.07 限售期安排 √
2.08 上市地点 √
2.09 本次发行完成前滚存未分配利润的安排 √
2.10 决议的有效期 √
3.00 关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案 √
关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使
4.00 √
用的可行性分析报告的议案
关于公司无需编制前次募集资金使用情况
5.00 √
报告的议案
关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的
6.00 √
影响及采取填补措施的议案
4
关于控股股东和公司董事、高级管理人员就
7.00 非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填 √
补措施作出承诺的议案
关于公司未来三年（2020-2022 年）股东回
8.00 √
报规划的议案
关于提请股东大会授权董事会或董事会授
9.00 权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票 √
相关事宜的议案
四、会议登记方法
（一）登记方式：到现场登记。异地股东可以通过书面信函或传
真方式办理登记。本公司不接受电话登记。
（二）登记时间：2020年12月10日上午9：00-下午5：00。
（三）登记地点：公司董事会秘书室。
（四）现场股东大会会议登记方法
1.法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人
代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
2.个人股东应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托
代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理
登记手续；
3.异地股东可通过信函或传真方式进行登记（需提供上述 1、2
项规定的有效证件的复印件）。
（五）出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件一。
六、其他事项
（一）会议联系方式
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地 址：安徽省亳州市古井镇
邮政编码：236820
联系电话：0558-5358615
传真号码：0558-5710099
联系人：蒋召敏
电子邮件：gjzqb@gujing.com.cn
（二）会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。
七、备查文件
1.公司第九届董事会第四次会议决议；
2.公司第九届董事会第五次会议决议；
3.公司第九届监事会第四次会议决议；
4.独立董事的相关独立意见。
特此通知。
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：2020年第一次临时股东大会授权委托书
安徽古井贡酒股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年十一月二十五日
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附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称
投票代码：360596，投票简称：“古井投票”。
2.意见表决
填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有
提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次
有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，
则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总
议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2020年12月11日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30
和13:00-15:00；
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年12月11日（现场股东
大会召开当日）上午9:15，结束时间为2020年12月11日（现场股东大
会召开当日）下午15:00；
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引
栏目查阅；
3.股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可
登 录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联
网投票系统进行投票。
7
附件2：
安徽古井贡酒股份有限公司
2020年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生(女士）代表本人（公司）出席安徽古井贡酒
股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持股数量（股）：
委托人股东账号：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
100 √
提案
非累积投票提案
关于公司符合非公开发行 A 股股
1.00 √
票条件的议案
关于公司非公开发行 A 股股票方
2.00 √
案的议案
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式和发行时间 √
2.03 发行对象和认购方式 √
定价基准日、发行价格及定价原则
2.04 √
2.05 发行数量 √
2.06 募集资金数量和用途 √
2.07 限售期安排 √
2.08 上市地点 √
本次发行完成前滚存未分配利润
2.09 √
的安排
2.10 决议的有效期 √
8
关于公司非公开发行 A 股股票预
3.00 √
案的议案
关于公司非公开发行 A 股股票募
4.00 集资金使用的可行性分析报告的 √
议案
关于公司无需编制前次募集资金
5.00 √
使用情况报告的议案
关于公司非公开发行股票摊薄即
6.00 期回报的影响及采取填补措施的 √
议案
关于控股股东和公司董事、高级管
理人员就非公开发行 A 股股票摊
7.00 √
薄即期回报采取填补措施作出承
诺的议案
关于公司未来三年（2020-2022 年）
8.00 √
股东回报规划的议案
关于提请股东大会授权董事会或
董事会授权人士全权办理本次非
9.00 √
公开发行 A 股股票相关事宜的议
案
委托人签名（盖章）：
受托人签名（盖章）：
委托人持股种类：□A股 □B股
委托人身份证件号码：
受托人身份证件号码：
委托书有效期限：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束
委托日期：2020年 月 日
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