证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡 B 公告编号：2021-022
安徽古井贡酒股份有限公司
2020年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案；
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开的情况
1.召开时间
（1）现场会议时间：2021年5月25日上午9:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体
时间为：2021 年 5 月 25 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票
的具体时间为：2021 年 5 月 25 日上午 9：15 至下午 15：00。
2.会议召开地点：安徽省亳州市谯城区药都大道 1599 号亳州宾
馆宴会中心。
3.召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会。
5.主持人：公司董事长梁金辉先生。
6.本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》及《公司章程》等有关规定。
7.出席本次股东大会并投票表决的股东（代理人）共 71 人，代
表股份 298,840,489 股，占公司有表决权总股份的 59.3408%。其中，
1
现场投票的股东（代理人）11 人，代表股份 279,590,113 股，占公
司有表决权总股份的 55.5183%；通过网络投票的股东（代理人）60
人，代表股份 19,250,376 股，占公司有表决权股份的 3.8226%。
（1）A 股股东出席情况
A股股东（代理人）64人，代表股份290,595,198股，占公司A股
股东表决权股份总数的75.7547%。
（2）B股股东出席情况
B股股东（代理人）8人，代表股份8,245,291股，占公司B股股东
表决权股份总数的6.8711%。
8.出席和列席本次会议的还有公司部分董事、监事、高级管理人
员以及公司聘请的律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票表决相结合的方式，
各项议案表决结果如下：
议案1：公司2020年年度报告及其摘要
占有效表
占有效表决 占有效表决 表决
同意（股） 决股数比 反对（股） 弃权（股）
股数比例 股数比例 结果
例
总股数 298,825,027 99.9948% 6,963 0.0023% 8,499 0.0028%
其中：A 股 290,579,936 99.9947% 6,763 0.0023% 8,499 0.0029%
通过
B股 8,245,091 99.9976% 200 0.0024% 0 0.0000%
中小股东 27,421,005 99.9436% 6,963 0.0254% 8,499 0.0310%
议案2：公司2020年度董事会工作报告
占有效表
占有效表决 占有效表决 表决
同意（股） 决股数比 反对（股） 弃权（股）
股数比例 股数比例 结果
例
总股数 298,825,027 99.9948% 6,963 0.0023% 8,499 0.0028%
通过
其中：A 股 290,579,936 99.9947% 6,763 0.0023% 8,499 0.0029%
2
B股 8,245,091 99.9976% 200 0.0024% 0 0.0000%
中小股东 27,421,005 99.9436% 6,963 0.0254% 8,499 0.0310%
议案3：公司2020年度监事会工作报告
占有效表
占有效表决 占有效表决 表决
同意（股） 决股数比 反对（股） 弃权（股）
股数比例 股数比例 结果
例
总股数 298,825,027 99.9948% 6,963 0.0023% 8,499 0.0028%
其中：A 股 290,579,936 99.9947% 6,763 0.0023% 8,499 0.0029%
通过
B股 8,245,091 99.9976% 200 0.0024% 0 0.0000%
中小股东 27,421,005 99.9436% 6,963 0.0254% 8,499 0.0310%
议案4：公司2020年度财务决算报告
占有效表
占有效表决 占有效表决 表决
同意（股） 决股数比 反对（股） 弃权（股）
股数比例 股数比例 结果
例
总股数 298,825,027 99.9948% 6,963 0.0023% 8,499 0.0028%
其中：A 股 290,579,936 99.9947% 6,763 0.0023% 8,499 0.0029%
通过
B股 8,245,091 99.9976% 200 0.0024% 0 0.0000%
中小股东 27,421,005 99.9436% 6,963 0.0254% 8,499 0.0310%
议案5：公司2021年度财务预算报告
占有效表
占有效表决 占有效表决 表决
同意（股） 决股数比 反对（股） 弃权（股）
股数比例 股数比例 结果
例
总股数 298,840,289 99.9999% 200 0.0001% 0 0.0000%
其中：A 股 290,595,198 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
通过
B股 8,245,091 99.9976% 200 0.0024% 0 0.0000%
中小股东 27,436,267 99.9993% 200 0.0007% 0 0.0000%
3
议案6：公司2020年度利润分配预案
占有效表
占有效表决 占有效表决 表决
同意（股） 决股数比 反对（股） 弃权（股）
股数比例 股数比例 结果
例
总股数 298,829,489 99.9963% 11,000 0.0037% 0 0.0000%
其中：A 股 290,584,398 99.9963% 10,800 0.0037% 0 0.0000%
通过
B股 8,245,091 99.9976% 200 0.0024% 0 0.0000%
中小股东 27,425,467 99.9599% 11,000 0.0401% 0 0.0000%
议案7：公司关于聘任2021年度审计机构的议案
占有效表
占有效表决 占有效表决 表决
同意（股） 决股数比 反对（股） 弃权（股）
股数比例 股数比例 结果
例
总股数 298,823,990 99.9945% 8,000 0.0027% 8,499 0.0028%
其中：A 股 290,578,899 99.9944% 7,800 0.0027% 8,499 0.0029%
通过
B股 8,245,091 99.9976% 200 0.0024% 0 0.0000%
中小股东 27,419,968 99.9399% 8,000 0.0292% 8,499 0.0310%
议案8：公司关于变更黄鹤楼酒业业绩承诺的议案
占有效表
占有效表决 占有效表决 表决
同意（股） 决股数比 反对（股） 弃权（股）
股数比例 股数比例 结果
例
总股数 298,840,289 99.9999% 200 0.0001% 0 0.0000%
其中：A 股 290,595,198 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
通过
B股 8,245,091 99.9976% 200 0.0024% 0 0.0000%
中小股东 27,436,267 99.9993% 200 0.0007% 0 0.0000%
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京德恒律师事务所；
2.律师姓名：李晓新律师、张蕾律师；
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、
4
法规及《公司章程》的有关规定。出席会议的人员资格、召集人资格、
会议的表决程序以及表决结果合法有效。
四、备查文件
1.股东大会决议。
2.北京德恒律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
安徽古井贡酒股份有限公司
董 事 会
二〇二一年五月二十六日
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