安徽古井贡酒股份有限公司
                            2021年度独立董事述职报告


         我们作为安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）的独
  立董事，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市
  规则》等有关法律、法规及《公司章程》、《公司独立董事制度》的
  规定和要求，积极履职，恪尽职守，较好地发挥了独立董事的作用，
  切实维护了公司利益和全体股东的合法权益。现将2021年度履行职责
  情况报告如下：
         一、参加董事会会议及表决情况
         1.参加董事会会议
         2021年度，我们参加了公司召开的董事会，出席了董事会会议，
  听取了公司的汇报，审阅了董事会的文件，并在公司关联交易、内部
  控制等方面发表了独立意见，提出了建设性建议。
         2021年出席董事会情况如下：
 姓名    应参加董事会次数    现场出席次数   通讯方式参加次数   委托出席次数   缺席次数

张桂平          3                 0                3                0            0
王瑞华          3                 0                3                0            0
徐志豪          3                 1                2                0            0

         2.表决情况
         2021 年度，公司董事会会议的召集、召开符合法定程序，董事
  会审议的议案符合公司的实际生产经营情况，我们对公司董事会提出
  的各项议案进行认真审议后，对全部议案投“赞成票”，不存在“反
  对票”、“弃权票”事项。
         二、发表独立意见情况
         1.在公司第九届董事会第七次会议上对公司内部控制自我评价
  报告、公司续聘 2021 年度审计机构、公司会计政策变更、公司日常
  关联交易预计、公司控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外

                                            1
担保情况等相关事项发表了独立意见；
    2.在公司第九届董事会第八次会议上对公司 2021 年半年度报告
等相关事项发表了独立意见；
    3.在公司第九届董事会第九次会议上对公司聘任公司董事会秘
书等事项发表了独立意见。
    三、日常工作情况
    2021 年度，我们通过参加相关会议等方式，与公司经营层和相
关部门进行沟通，全面深入了解公司生产经营及规范运作等情况，并
通过邮件、电话等方式听取管理层对生产经营、财务状况、重大投资
等情况的介绍，并与其他董事、董事会秘书和财务总监等人保持经常
性联系，积极了解公司日常生产经营情况，同时，关注电视、报纸和
网络等媒介有关公司的宣传和报道，加深对公司的认知和了解。
    四、保护投资者权益方面所做的工作
    1.报告期内，我们严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》等法律、法规及《公司章程》、《信息披露管理办法》等
制度的规定，充分、深入了解公司的生产经营和财务法律状况、管理
和内部控制制度的完善和执行情况，了解日常经营活动中可能产生的
经营风险，并以电话、邮件等多种形式与公司董事、监事、高级管理
人员以及其他重要岗位人员保持着密切的沟通和联系；
    2.报告期内，我们充分行使了独立董事的应有职权，对每次提交
董事会会议、股东大会审议的各项议案均进行了认真、细致的审核，
并在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权。在日常的董事会会议
事务中，我们主动了解、获取做出决策所需要的情况和资料，公司董
事会也能认真听取和重视独立董事提出的意见，维护了公司和中小股
东的合法权益；
    3.持续关注公司信息披露工作，保证 2021 年度公司信息披露的

                             2
真实、准确、公正、公平，促进公司与投资者的良好沟通，保障投资
者特别是中小投资者的权益；
    4.我们认真学习与上市公司规范运作相关的法律法规，加深对
涉及公司治理和股东权益保护等相关政策的认识和理解，切实提高
维护公司和全体股东合法权益的能力。
    五、培训和学习
    我们已取得独立董事资格证书，平时自觉学习掌握中国证监会、
安徽证监局及深圳证券交易所最新的法律法规和各项规章制度，积极
参加各种培训。我们还将不断提高自己的履职能力，为公司的科学决
策和风险防范提供更好的意见和建议，切实履行保护公司及投资者权
益的职责。
    六、其他事项
    报告期内，我们作为独立董事，未有提议召开董事会、提议解聘
会计师事务所或独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
    2022 年，我们将严格按照相关法律、法规及公司规章制度对独
立董事的要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，尽职地
履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，切实维护公司和股东的
合法权益。


    特此报告。




                             独立董事：张桂平、王瑞华、徐志豪
                                             2022 年 4 月 30 日



                              3