安徽古井贡酒股份有限公司
                       监事会议事规则
                       （2022 年 4 月修订）



                          第一章       总 则


    第一条   为了规范公司监事会的议事方法和程序，保证监事会工
作效率，切实行使监事会的职权，发挥监事会的监督作用，根据《公
司法》和《公司章程》的规定，特制定本规则。
    第二条   本规则对公司全体监事、监事会指定的工作人员、列席
监事会会议的其他有关人员都具有约束力。


                          第二章       监事会


    第三条   按照公司《章程》规定，监事会由 5 名监事组成，其中：
职工代表监事占监事人数 1/3 以上，监事会中的职工代表由公司职工
民主选举产生或更换。
    第四条   监事会设主席 1 人，监事会主席由全体监事过半数选举
产生。


                 第三章     会议通知和签到规则


    第五条   公司召开监事会会议在正常情况下由主席决定召开会
议的时间、地点、内容、出席对象等。
    第六条   会议通知必须以书面形式为主，正常情况下应提前 10
日通知到人；需要召开临时会议时，应在通知上加上醒目的“紧急通
知”字样，且最少提前 1 天通知到人。


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    第七条     在下列情况下，监事会应在 5 个工作日内召开临时监事
会会议：
    （一）主席认为必要时；
    （二）三分之一以上监事联名提议时。
    第八条     各应参加会议的人员接到会议通知后，应在开会日期的
前两天告知主席是否参加会议。
    第九条     监事如因故不能参加会议，可以委托其他监事代为出
席，参加表决。
    委托必须以书面方式，委托书上应写明委托的内容和权限。书面
的委托书应在开会前 1 天送达主席，由主席办理授权委托登记，并在
会议开始时向到会人员宣布。
    授权委托书可由秘书室按统一格式制作，经主席审定，随通知送
达监事。
    第十条     监事会会议必须实行签到制度，凡参加会议的人员都必
须亲自签到，不可以由他人代签。会议签到簿和会议其他文字材料一
起存档保管。


                      第四章   会议提案规则


    第十一条     公司的监事和其他有关人员需要提交监事会研究、讨
论、决定的议案应预先提交主席，由主席决定是否列入议程。
    原则上提交的议案都应列入议程，对未列入议程的议案，主席应
当以书面方式向提案人说明理由，不得压而不议又不作出反应，否则
提案人有权向有关监管部门反应情况。
    议案内容要随会议通知一起送达全体监事和需要列席会议的有
关人士。
    第十二条     监事会提案应符合下列条件：


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    1、内容与法律、法规、公司《章程》的规定不相抵触，并且属
于公司经营活动范围和监事会的职责范围；
    2、议案必须符合公司和股东的利益；
    3、有明确的议题和具体事项；
    4、必须以书面方式提交。
    第十三条   监事会的议事内容主要包括以下几项：
    1、检查公司财务状况，查阅公司财务帐簿及其他会计资料，审
查公司财务活动情况；
    2、审查公司经营活动，检查公司重大投资决策以及执行股东会
决议的情况；
    3、核对董事会拟提交股东会的报告，财务预算方案、决算方案，
利润分配方案以及其他相关资料；
    4、检查公司董事、经理等高级管理人员是否违反法律、法规、
公司《章程》以及股东会决议的行为；
    5、检查公司劳动工资计划、职工福利待遇等是否侵犯职工合法
权益；
    6、讨论公司发生重大问题，或者董事、经理等高级管理人员违
反法律、法规、公司《章程》时，是否提议召开临时股东会。


                 第五章   会议议事和决议规则


    第十四条   监事会会议应当由二分之一以上的监事出席方可举
行，监事会作出决定必须经全体监事的过半数通过。
    第十五条   监事会会议由主席主持。主席因故不能主持会议时应
指定一名监事主持。主席无故不履行职责，也未指定具体人员代其行
使职责时，可由二分之一以上监事共同推举一名监事负责召集并主持
监事会会议。


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    第十六条     监事会会议应充分发扬议事民主，尊重每个监事的意
见，并且在作出决定时允许监事保留个人的不同意见。保留不同意见
或持反对意见的监事应服从和执行监事会作出的合法的决定，不得在
执行决定时进行抵触或按个人意愿行事，否则监事会可提请股东会罢
免其监事职务。
    第十七条     监事会讨论的每项议题都必须由提案人或指定一名
监事作主题中心发言，要说明本议题的主要内容、前因后果、提案的
主导意见。对重要的议案还应事先组织有关人员进行调查核实，写出
调查核实的书面报告，以利于全体监事审议。
    第十八条     当议案与某监事有关联关系时，该监事应当回避，且
不得参加表决。
    第十九条     监事会会议的列席人员只在讨论相关议题时列席会
议，在其他时间应当回避。列席人员有发言权，但无表决权。监事会
在作出决定之前，应当充分听取列席人员的意见。
    第二十条     监事会会议实行举手表决方式，每名监事有一票表决
权。
    第二十一条     监事会对每个列入议程的议案都应以书面形式作
出决定。决定的文字记载方式有两种：纪要和决议。
    一般情况下，需要备案的作成纪要；需上报或公告的作成决议。
    第二十二条     监事对所议事项的意见和说明应当准确记载在会
议记录上。
    第二十三条     监事会会议应由主席指定专人负责记录，并应详细
告知记录的要求和应履行的保密义务。
    出席会议的监事和记录员都应在记录上签名。




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                      第六章   会后事项


    第二十四条   会议签到簿、授权委托书、记录、纪要、决议等文
字资料由监事会主席自行或委托秘书室负责保管。
    第二十五条   监事会的决议在通过正常的渠道披露之前，参加会
议的所有人员不得以任何方式泄密，更不得以此谋取私利。如果发生
上述行为，当事人应当承担一切后果，直至追究其法律责任。


                          第七章   附 则


    第二十六条   本规则的解释权属于监事会。
    第二十七条   本规则自股东大会审议通过之日起开始执行。




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