证券代码:000596、200596 证券简称:古井贡酒、古井贡 B 公告编号:2022-022 安徽古井贡酒股份有限公司 2021年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会没有出现否决议案; 2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开的情况 1.召开时间 (1)现场会议时间:2022年5月27日上午9:30; (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体 时间为:2022 年 5 月 27 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过 互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体时 间为:2022 年 5 月 27 日上午 9:15 至下午 15:00。 2.会议召开地点:安徽省亳州市谯城区药都大道 1599 号亳州宾 馆宴会中心黄山厅。 3.召开方式:现场表决及网络投票相结合的方式。 4.召集人:公司董事会。 5.主持人:公司董事长梁金辉先生。 6.本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》及《公司章程》等有关规定。 7.出席本次股东大会并投票表决的股东(代理人)共24人,代表 股份299,091,225股,占公司有表决权总股份的56.5818%。其中,现场 1 投票的股东(代理人)10人,代表股份293,577,890股,占公司有表决 权总股份的55.5388%;通过网络投票的股东(代理人)14人,代表股 份5,513,335股,占公司有表决权股份的1.0430%。 (1)A 股股东出席情况 A股股东(代理人)17人,代表股份276,709,852股,占公司A股 股东表决权股份总数的67.7215%。 (2)B股股东出席情况 B股股东(代理人)9人,代表股份22,381,373股,占公司B股股 东表决权股份总数的18.6511%。 8.出席和列席本次会议的还有公司部分董事、监事、高级管理人 员以及公司聘请的律师。 二、议案审议表决情况 本次股东大会议案采用现场表决与网络投票表决相结合的方式, 各项议案表决结果如下: 议案1:公司2021年年度报告及摘要 占有效表决 占有效表决 占有效表决 表决 同意(股) 反对(股) 弃权(股) 股数比例 股数比例 股数比例 结果 总股数 299,077,726 99.9955% 4,400 0.0015% 9,099 0.0030% 其中:A 股 276,701,353 99.9969% 0 0.0000% 8,499 0.0031% 通过 B股 22,376,373 99.9777% 4,400 0.0197% 600 0.0027% 中小股东 27,940,404 99.9517% 4,400 0.0157% 9,099 0.0326% 议案2:公司2021年度董事会工作报告 占有效表决 占有效表决 占有效表决 表决 同意(股) 反对(股) 弃权(股) 股数比例 股数比例 股数比例 结果 总股数 299,077,726 99.9955% 4,400 0.0015% 9,099 0.0030% 通过 其中:A 股 276,701,353 99.9969% 0 0.0000% 8,499 0.0031% 2 B股 22,376,373 99.9777% 4,400 0.0197% 600 0.0027% 中小股东 27,940,404 99.9517% 4,400 0.0157% 9,099 0.0326% 议案3:公司2021年度监事会工作报告 占有效表决 占有效表决 占有效表决 表决 同意(股) 反对(股) 弃权(股) 股数比例 股数比例 股数比例 结果 总股数 299,077,726 99.9955% 4,400 0.0015% 9,099 0.0030% 其中:A 股 276,701,353 99.9969% 0 0.0000% 8,499 0.0031% 通过 B股 22,376,373 99.9777% 4,400 0.0197% 600 0.0027% 中小股东 27,940,404 99.9517% 4,400 0.0157% 9,099 0.0326% 议案4:公司2021年度财务决算报告 占有效表决 占有效表决 占有效表决 表决 同意(股) 反对(股) 弃权(股) 股数比例 股数比例 股数比例 结果 总股数 299,077,726 99.9955% 4,400 0.0015% 9,099 0.0030% 其中:A 股 276,701,353 99.9969% 0 0.0000% 8,499 0.0031% 通过 B股 22,376,373 99.9777% 4,400 0.0197% 600 0.0027% 中小股东 27,940,404 99.9517% 4,400 0.0157% 9,099 0.0326% 议案5:公司2022年度财务预算报告 占有效表决 占有效表决 占有效表决 表决 同意(股) 反对(股) 弃权(股) 股数比例 股数比例 股数比例 结果 总股数 299,086,225 99.9983% 4,400 0.0015% 600 0.0002% 其中:A 股 276,709,852 100.0000% 0 100.0000% 0 100.0000% 通过 B股 22,376,373 99.9777% 4,400 0.0197% 600 0.0027% 中小股东 27,948,903 99.9821% 4,400 0.0157% 600 0.0021% 议案6:公司2021年度利润分配预案 占有效表决 占有效表决 占有效表决 表决 同意(股) 反对(股) 弃权(股) 股数比例 股数比例 股数比例 结果 3 总股数 299,086,225 99.9983% 4,400 0.0015% 600 0.0002% 其中:A 股 276,709,852 100.0000% 0 100.0000% 0 100.0000% 通过 B股 22,376,373 99.9777% 4,400 0.0197% 600 0.0027% 中小股东 27,948,903 99.9821% 4,400 0.0157% 600 0.0021% 议案7:关于聘任公司2022年度审计机构的议案 占有效表决 占有效表决 占有效表决 表决 同意(股) 反对(股) 弃权(股) 股数比例 股数比例 股数比例 结果 总股数 298,535,812 99.8143% 300,584 0.1005% 254,829 0.0852% 其中:A 股 276,159,439 99.8011% 296,184 0.1070% 254,229 0.0919% 通过 B股 22,376,373 99.9777% 4,400 0.0197% 600 0.0027% 中小股东 27,398,490 98.0131% 300,584 1.0753% 254,829 0.9116% 议案8:关于修订公司章程的议案 占有效表决 占有效表决 占有效表决 表决 同意(股) 反对(股) 弃权(股) 股数比例 股数比例 股数比例 结果 总股数 299,071,625 99.9934% 19,000 0.0064% 600 0.0002% 其中:A 股 276,695,252 99.9947% 14,600 0.0053% 0 0.0000% 通过 B股 22,376,373 99.9777% 4,400 0.0197% 600 0.0027% 中小股东 27,934,303 99.9299% 19,000 0.0680% 600 0.0021% 议案9:关于修订公司股东大会议事规则的议案 占有效表决 占有效表决 占有效表决 表决 同意(股) 反对(股) 弃权(股) 股数比例 股数比例 股数比例 结果 总股数 285,485,238 95.4509% 13,605,387 4.5489% 600 0.0002% 其中:A 股 272,265,136 98.3937% 4,444,716 1.6063% 0 0.0000% 通过 B股 13,220,102 59.0674% 9160671 40.9299% 600 0.0027% 中小股东 14,347,916 51.3271% 13,605,387 48.6708% 600 0.0021% 4 议案10:关于修订公司董事会议事规则的议案 占有效表决 占有效表决 占有效表决 表决 同意(股) 反对(股) 弃权(股) 股数比例 股数比例 股数比例 结果 总股数 285,485,238 95.4509% 13,605,387 4.5489% 600 0.0002% 其中:A 股 272,265,136 98.3937% 4,444,716 1.6063% 0 0.0000% 通过 B股 13,220,102 59.0674% 9160671 40.9299% 600 0.0027% 中小股东 14,347,916 51.3271% 13,605,387 48.6708% 600 0.0021% 议案11:关于修订公司监事会议事规则的议案 占有效表决 占有效表决 占有效表决 表决 同意(股) 反对(股) 弃权(股) 股数比例 股数比例 股数比例 结果 总股数 285,485,238 95.4509% 13,605,387 4.5489% 600 0.0002% 其中:A 股 272,265,136 98.3937% 4,444,716 1.6063% 0 0.0000% 通过 B股 13,220,102 59.0674% 9160671 40.9299% 600 0.0027% 中小股东 14,347,916 51.3271% 13,605,387 48.6708% 600 0.0021% 议案12:关于调整公司独立董事津贴的议案 占有效表决 占有效表决 占有效表决 表决 同意(股) 反对(股) 弃权(股) 股数比例 股数比例 股数比例 结果 总股数 295,545,579 98.8145% 3,545,046 1.1853% 600 0.0002% 其中:A 股 276,709,852 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 通过 B股 18,835,727 84.1580% 3,545,046 15.8393% 600 0.0027% 中小股东 24,408,257 87.3161% 3,545,046 12.6818% 600 0.0021% 三、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称:北京德恒律师事务所; 2.律师姓名:李刘玲律师、冯天成律师; 3.结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次 股东大会的人员及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、 5 法规和《公司章程》的规定,合法有效。 四、备查文件 1.股东大会决议; 2.北京德恒律师事务所出具的法律意见书。 特此公告。 安徽古井贡酒股份有限公司 董 事 会 二〇二二年五月二十八日 6