证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡 B 公告编号：2022-022
安徽古井贡酒股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案；
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开的情况
1.召开时间
（1）现场会议时间：2022年5月27日上午9:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体
时间为：2022 年 5 月 27 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过
互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时
间为：2022 年 5 月 27 日上午 9：15 至下午 15：00。
2.会议召开地点：安徽省亳州市谯城区药都大道 1599 号亳州宾
馆宴会中心黄山厅。
3.召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会。
5.主持人：公司董事长梁金辉先生。
6.本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》及《公司章程》等有关规定。
7.出席本次股东大会并投票表决的股东（代理人）共24人，代表
股份299,091,225股，占公司有表决权总股份的56.5818%。其中，现场
1
投票的股东（代理人）10人，代表股份293,577,890股，占公司有表决
权总股份的55.5388%；通过网络投票的股东（代理人）14人，代表股
份5,513,335股，占公司有表决权股份的1.0430%。
（1）A 股股东出席情况
A股股东（代理人）17人，代表股份276,709,852股，占公司A股
股东表决权股份总数的67.7215%。
（2）B股股东出席情况
B股股东（代理人）9人，代表股份22,381,373股，占公司B股股
东表决权股份总数的18.6511%。
8.出席和列席本次会议的还有公司部分董事、监事、高级管理人
员以及公司聘请的律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票表决相结合的方式，
各项议案表决结果如下：
议案1：公司2021年年度报告及摘要
占有效表决 占有效表决 占有效表决 表决
同意（股） 反对（股） 弃权（股）
股数比例 股数比例 股数比例 结果
总股数 299,077,726 99.9955% 4,400 0.0015% 9,099 0.0030%
其中：A 股 276,701,353 99.9969% 0 0.0000% 8,499 0.0031%
通过
B股 22,376,373 99.9777% 4,400 0.0197% 600 0.0027%
中小股东 27,940,404 99.9517% 4,400 0.0157% 9,099 0.0326%
议案2：公司2021年度董事会工作报告
占有效表决 占有效表决 占有效表决 表决
同意（股） 反对（股） 弃权（股）
股数比例 股数比例 股数比例 结果
总股数 299,077,726 99.9955% 4,400 0.0015% 9,099 0.0030%
通过
其中：A 股 276,701,353 99.9969% 0 0.0000% 8,499 0.0031%
2
B股 22,376,373 99.9777% 4,400 0.0197% 600 0.0027%
中小股东 27,940,404 99.9517% 4,400 0.0157% 9,099 0.0326%
议案3：公司2021年度监事会工作报告
占有效表决 占有效表决 占有效表决 表决
同意（股） 反对（股） 弃权（股）
股数比例 股数比例 股数比例 结果
总股数 299,077,726 99.9955% 4,400 0.0015% 9,099 0.0030%
其中：A 股 276,701,353 99.9969% 0 0.0000% 8,499 0.0031%
通过
B股 22,376,373 99.9777% 4,400 0.0197% 600 0.0027%
中小股东 27,940,404 99.9517% 4,400 0.0157% 9,099 0.0326%
议案4：公司2021年度财务决算报告
占有效表决 占有效表决 占有效表决 表决
同意（股） 反对（股） 弃权（股）
股数比例 股数比例 股数比例 结果
总股数 299,077,726 99.9955% 4,400 0.0015% 9,099 0.0030%
其中：A 股 276,701,353 99.9969% 0 0.0000% 8,499 0.0031%
通过
B股 22,376,373 99.9777% 4,400 0.0197% 600 0.0027%
中小股东 27,940,404 99.9517% 4,400 0.0157% 9,099 0.0326%
议案5：公司2022年度财务预算报告
占有效表决 占有效表决 占有效表决 表决
同意（股） 反对（股） 弃权（股）
股数比例 股数比例 股数比例 结果
总股数 299,086,225 99.9983% 4,400 0.0015% 600 0.0002%
其中：A 股 276,709,852 100.0000% 0 100.0000% 0 100.0000%
通过
B股 22,376,373 99.9777% 4,400 0.0197% 600 0.0027%
中小股东 27,948,903 99.9821% 4,400 0.0157% 600 0.0021%
议案6：公司2021年度利润分配预案
占有效表决 占有效表决 占有效表决 表决
同意（股） 反对（股） 弃权（股）
股数比例 股数比例 股数比例 结果
3
总股数 299,086,225 99.9983% 4,400 0.0015% 600 0.0002%
其中：A 股 276,709,852 100.0000% 0 100.0000% 0 100.0000%
通过
B股 22,376,373 99.9777% 4,400 0.0197% 600 0.0027%
中小股东 27,948,903 99.9821% 4,400 0.0157% 600 0.0021%
议案7：关于聘任公司2022年度审计机构的议案
占有效表决 占有效表决 占有效表决 表决
同意（股） 反对（股） 弃权（股）
股数比例 股数比例 股数比例 结果
总股数 298,535,812 99.8143% 300,584 0.1005% 254,829 0.0852%
其中：A 股 276,159,439 99.8011% 296,184 0.1070% 254,229 0.0919%
通过
B股 22,376,373 99.9777% 4,400 0.0197% 600 0.0027%
中小股东 27,398,490 98.0131% 300,584 1.0753% 254,829 0.9116%
议案8：关于修订公司章程的议案
占有效表决 占有效表决 占有效表决 表决
同意（股） 反对（股） 弃权（股）
股数比例 股数比例 股数比例 结果
总股数 299,071,625 99.9934% 19,000 0.0064% 600 0.0002%
其中：A 股 276,695,252 99.9947% 14,600 0.0053% 0 0.0000%
通过
B股 22,376,373 99.9777% 4,400 0.0197% 600 0.0027%
中小股东 27,934,303 99.9299% 19,000 0.0680% 600 0.0021%
议案9：关于修订公司股东大会议事规则的议案
占有效表决 占有效表决 占有效表决 表决
同意（股） 反对（股） 弃权（股）
股数比例 股数比例 股数比例 结果
总股数 285,485,238 95.4509% 13,605,387 4.5489% 600 0.0002%
其中：A 股 272,265,136 98.3937% 4,444,716 1.6063% 0 0.0000%
通过
B股 13,220,102 59.0674% 9160671 40.9299% 600 0.0027%
中小股东 14,347,916 51.3271% 13,605,387 48.6708% 600 0.0021%
4
议案10：关于修订公司董事会议事规则的议案
占有效表决 占有效表决 占有效表决 表决
同意（股） 反对（股） 弃权（股）
股数比例 股数比例 股数比例 结果
总股数 285,485,238 95.4509% 13,605,387 4.5489% 600 0.0002%
其中：A 股 272,265,136 98.3937% 4,444,716 1.6063% 0 0.0000%
通过
B股 13,220,102 59.0674% 9160671 40.9299% 600 0.0027%
中小股东 14,347,916 51.3271% 13,605,387 48.6708% 600 0.0021%
议案11：关于修订公司监事会议事规则的议案
占有效表决 占有效表决 占有效表决 表决
同意（股） 反对（股） 弃权（股）
股数比例 股数比例 股数比例 结果
总股数 285,485,238 95.4509% 13,605,387 4.5489% 600 0.0002%
其中：A 股 272,265,136 98.3937% 4,444,716 1.6063% 0 0.0000%
通过
B股 13,220,102 59.0674% 9160671 40.9299% 600 0.0027%
中小股东 14,347,916 51.3271% 13,605,387 48.6708% 600 0.0021%
议案12：关于调整公司独立董事津贴的议案
占有效表决 占有效表决 占有效表决 表决
同意（股） 反对（股） 弃权（股）
股数比例 股数比例 股数比例 结果
总股数 295,545,579 98.8145% 3,545,046 1.1853% 600 0.0002%
其中：A 股 276,709,852 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
通过
B股 18,835,727 84.1580% 3,545,046 15.8393% 600 0.0027%
中小股东 24,408,257 87.3161% 3,545,046 12.6818% 600 0.0021%
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京德恒律师事务所；
2.律师姓名：李刘玲律师、冯天成律师；
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次
股东大会的人员及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、
5
法规和《公司章程》的规定，合法有效。
四、备查文件
1.股东大会决议；
2.北京德恒律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
安徽古井贡酒股份有限公司
董 事 会
二〇二二年五月二十八日
6