证券代码：000596、200596   证券简称：古井贡酒、古井贡 B   公告编号：2023-006



                      安徽古井贡酒股份有限公司
                第九届监事会第十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况
     安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会
第十一次会议通知于 2023 年 4 月 10 日以电子邮件方式及电话通知
方式发出，会议于 2023 年 4 月 28 日下午 2:00 在公司总部三楼会议
室召开。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。监事长孙万华主
持会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
     二、监事会会议审议情况
     1.审议并通过《公司 2022 年度监事会工作报告》
     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     此议案尚需提交股东大会审议。
     2.审议并通过《公司 2022 年度财务决算报告》
     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     此议案尚需提交股东大会审议。
     3.审议并通过《公司 2023 年度财务预算报告》
     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     此议案尚需提交股东大会审议。
     4.审议并通过《公司 2022 年年度报告及摘要》
     经审核，监事会认为公司董事会编制和审议公司 2022 年年度报
告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
                                     1
导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案尚需提交股东大会审议。
    5.审议并通过《公司 2023 年第一季度报告》
    经审核，监事会认为公司董事会编制和审议公司 2023 年第一季
度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    6.审议并通过《公司 2022 年度利润分配预案》
    根据公司实际经营情况及《公司章程》的规定，为了回报公司股
东，与全体股东分享公司经营成果，同时考虑到公司发展的资金需求
状况，根据《公司章程》及相关规定，公司 2022 年度利润分配预案
为：公司拟以 2022 年末股份总数 528,600,000 股为基数,每 10 股派发
人民币 30.00 元(含税)，共计人民币 1,585,800,000.00 元。
    公司监事会认为本年度的利润分配预案符合《公司法》《企业会
计准则》和《公司章程》等相关规定，利润分配预案可行。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案尚需提交股东大会审议。
    7.审议并通过《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》
    经审核，公司已建立健全了较为完善的内部控制制度并能得到有
效的执行，保证了公司业务活动的正常开展和风险的控制，保护了公
司资产的安全和完整；公司内部控制体系贯穿于公司经营活动的各个
方面，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的
风险防范和控制作用；报告期内，公司内部控制体系规范、合法、有
效，没有发现违反中国证监会《企业内部控制基本规范》和深交所《上
市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形。

                                2
    综上所述，监事会认为，公司出具的《2022 年度内部控制自我评
价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1.第九届监事会第十一次会议表决票；
    2.第九届监事会第十一次会议决议。


    特此公告。




                                     安徽古井贡酒股份有限公司
                                              监 事 会
                                       二〇二三年四月二十九日




                               3