安徽古井贡酒股份有限公司
                            2022年度独立董事述职报告


         我们作为安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）的独
  立董事，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》
  等有关法律、法规及《公司章程》《公司独立董事制度》的规定和要
  求，积极履职，恪尽职守，较好地发挥了独立董事的作用，切实维护
  了公司利益和全体股东的合法权益。现将2022年度履行职责情况报告
  如下：
         一、参加董事会会议及表决情况
         1.参加董事会会议
         2022年度，我们参加了公司召开的董事会，出席了董事会会议，
  听取了公司的汇报，审阅了董事会的文件，并在公司关联交易、内部
  控制等方面发表了独立意见，提出了建设性建议。
         2022年出席董事会情况如下：
姓名     应参加董事会次数    现场出席次数   通讯方式参加次数   委托出席次数   缺席次数

张桂平          5                 1                4                0            0
王瑞华          5                 1                4                0            0
徐志豪          5                 1                4                0            0

         2.表决情况
         2022 年度，公司董事会会议的召集、召开符合法定程序，董事
  会审议的议案符合公司的实际生产经营情况，我们对公司董事会提出
  的各项议案进行认真审议后，对全部议案投“同意票”，不存在“反
  对票”、“弃权票”事项。
         二、发表独立意见情况
         1.在公司第九届董事会第十次会议上对公司内部控制自我评价
  报告、公司续聘 2022 年度审计机构、公司日常关联交易预计、公司
  控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况等相关事

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项发表了独立意见；
    2.在公司第九届董事会第十一次会议上对公司 2022 年半年度报
告等相关事项发表了独立意见；
    3.在公司第九届董事会第十二次会议上对公司聘任高级管人员
等事项发表了独立意见。
    三、董事会专业委员会工作情况
    1.作为公司战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核
委员会委员，我们根据公司董事会各专门委员会实施细则等工作制度
要求，各司其职，认真开展工作。我们按时参加了各专门委员会召集
人召开的历次会议，确定 2022 年年报审计工作安排，审阅公司编制
的财务会计报表，审阅公司 2022 年财务报告，对公司 2022 年度高级
管理人员履行职责情况、绩效考核以及薪酬情况等工作进行了讨论和
审议；
    2.在公司 2022 年度财务报告的审计和年报的编制过程中，我们
认真听取公司管理层对公司 2022 年度的生产经营情况的汇报，对会
计师事务所就审计安排与进度等进行全程的跟踪，及时与会计师事务
所沟通审计过程中发现的问题，并积极予以解决，督促其在约定时限
内提交审计报告，先后对公司财务部和会计师事务所提交的财务报告
进行了审核，并同意提交公司董事会审议。
    四、日常工作情况
    2022 年度，我们通过参加相关会议等方式，与公司经营层和相
关部门进行沟通，全面深入了解公司生产经营及规范运作等情况，并
通过邮件、电话等方式听取管理层对生产经营、财务状况、重大投资
等情况的介绍，并与其他董事、董事会秘书和财务总监等人保持经常
性联系，积极了解公司日常生产经营情况，同时，关注电视、报纸和
网络等媒介有关公司的宣传和报道，加深对公司的认知和了解。



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    五、保护投资者权益方面所做的工作
    1.报告期内，我们严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》等法律、法规及《公司章程》《信息披露管理办法》等制度的
规定，充分、深入了解公司的生产经营和财务法律状况、管理和内部
控制制度的完善和执行情况，了解日常经营活动中可能产生的经营风
险，并以电话、邮件等多种形式与公司董事、监事、高级管理人员以
及其他重要岗位人员保持着密切的沟通和联系；
    2.报告期内，我们充分行使了独立董事的应有职权，对每次提交
董事会会议、股东大会审议的各项议案均进行了认真、细致的审核，
并在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权。在日常的董事会会议
事务中，我们主动了解、获取做出决策所需要的情况和资料，公司董
事会也能认真听取和重视独立董事提出的意见，维护了公司和中小股
东的合法权益；
    3.持续关注公司信息披露工作，保证 2022 年度公司信息披露的
真实、准确、公正、公平，促进公司与投资者的良好沟通，保障投资
者特别是中小投资者的权益；
    4.我们认真学习与上市公司规范运作相关的法律法规，加深对
涉及公司治理和股东权益保护等相关政策的认识和理解，切实提高
维护公司和全体股东合法权益的能力。
    六、培训和学习
    我们已取得独立董事资格证书，平时自觉学习掌握中国证监会、
安徽证监局及深圳证券交易所最新的法律法规和各项规章制度，积极
参加各种培训。我们还将不断提高自己的履职能力，为公司的科学决
策和风险防范提供更好的意见和建议，切实履行保护公司及投资者权
益的职责。



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    七、其他事项
    报告期内，我们作为独立董事，未有提议召开董事会、提议解聘
会计师事务所或独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
    2023 年，我们将严格按照相关法律、法规及公司规章制度对独
立董事的要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，尽职地
履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，切实维护公司和股东的
合法权益。


    特此报告。




                           独立董事：张桂平、王瑞华、徐志豪
                                            2023 年 4 月 29 日




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