股票代码：000599         股票简称：青岛双星            公告编号：2017-059
债券代码：112337         债券简称：16 双星 01


                          青岛双星股份有限公司
                   第八届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    青岛双星股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第五次会议通知于
2017 年 12 月 8 日以书面方式向全体监事发出，会议于 2017 年 12 月 18 日以通
讯方式召开，本次应参会监事 6 名，实际参会监事 6 名。会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》等相关法律、法规和公司《章程》的规定。会议由监事李在
岩先生主持，经与会监事审议，形成如下决议：
    1、审议通过了《关于公司<2017 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>
的议案》
    公司为进一步完善法人治理结构，健全中长期激励约束机制，实现对董事、
高级管理人员及中层管理人员、核心骨干等人员激励与约束，使其利益与公司的
长远发展更紧密地结合，充分调动骨干员工的积极性和创造性，实现公司和股东
价值最大化，依据《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）
实施股权激励试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关
问题的通知》等有关规定，拟向激励对象授予 2000 万股限制性股票。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    监事会成员经审议，一致认为：公司本次激励计划内容符合《上市公司股权
激励管理办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通
知》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等相关法律、法规
和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展,不存在损
害公司及全体股东利益的情形。同意将本议案提交公司股东大会审议。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》及《2017 年限制性股票激励
计划（草案）摘要》已于 2017 年 12 月 19 日在巨潮资讯网公开披露。
    2、审议通过了《关于公司<2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    监事会成员经审议，一致认为：公司《2017 年限制性股票激励计划实施考
核管理办法》符合《上市公司股权激励管理办法》、《关于规范国有控股上市公
司实施股权激励制度有关问题的通知》、《国有控股上市公司（境内）实施股权
激励试行办法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《2017 年
限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的规定，考核管理办法的制定坚持了公
平、公正、公开的原则。同意将《2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法》提交公司股东大会审议。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    公司《2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》已于 2017 年 12 月
19 日在巨潮资讯网公开披露。
    3、审议通过了《关于核实公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单
的议案》
    监事会成员经核查，一致认为：激励对象不存在《上市公司股权激励管理办
法》第八条规定的下列情形：
    （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；
    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    （6）中国证监会认定的其他情形；
    列入本次激励计划激励对象名单的人员符合《上市公司股权激励管理办法》
等文件规定的激励对象条件；具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规
范性文件及《公司章程》规定的任职资格。本激励计划的激励对象不包括公司外
部董事（含独立董事）、监事；单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际
控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。
    综上所述，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律所规定的条件，其
作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。
    公司将通过公司网站或其他途径公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于
10 天。监事会将在充分听取公示意见后，将于股东大会审议股权激励计划前 5
日披露激励对象核查说明。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    特此公告。




                                                青岛双星股份有限公司
                                                         监事会
                                                   2017 年 12 月 19 日