股票代码：000599          股票简称：青岛双星           公告编号：2018-005
债券代码：112337          债券简称：16 双星 01


                          青岛双星股份有限公司
                   第八届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    青岛双星股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第七次会议通知于
2018 年 1 月 19 日以书面方式向全体监事发出，会议于 2018 年 1 月 22 日以通讯
方式召开，本次应参会监事 7 名，实际参会监事 7 名。会议的召开符合《中华人
民共和国公司法》等相关法律、法规和公司《章程》的规定。会议由监事会主席
刘刚先生主持，经与会监事审议，形成如下决议：
    1、审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》
    鉴于《2017 年限制性股票激励计划》中确定的 19 名激励对象由于个人原因
自愿放弃认购全部拟授予的限制性股票，合计 66.13 万股。根据公司 2018 年第
一次临时股东大会的授权，董事会对激励对象人数及授予限制性股票数量进行调
整。调整后，公司本次限制性股票激励计划授予的激励对象由 315 人调整为 296
人，授予限制性股票数量由 2000.00 万股调整为 1933.87 万股。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    监事会成员经审议，一致认为：本次调整符合公司《2017 年限制性股票激
励计划》及相关法律法规的要求，不存在损害股东利益的情况。调整后的激励对
象均符合《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股
权激励试行办法》等规范性文件所规定的激励对象条件，其作为公司本次限制性
股票激励计划的激励对象合法、有效。
    公司《关于调整限制性股票激励计划相关事项的公告》已于 2018 年 1 月 23
日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资
讯网公开披露。
    2、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    监事会成员经审议，一致认为：本次限制性股票激励计划的授予条件已经成
就，激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范
性文件规定的任职资格，激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》、《国有
控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等规定的激励对象条件，其作为
公司本次限制性股票激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
    除部分激励对象因个人原因放弃其本次应获授的权益外，公司本次授予激励
对象的名单与公司 2018 年第一次临时股东大会批准激励计划中规定的激励对
象相符。同意以 2018 年 1 月 22 日为授予日，向 296 名激励对象授予 1933.87
万股限制性股票。
    公司《关于向激励对象授予限制性股票的公告》已于 2018 年 1 月 23 日在《上
海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网公开
披露。
    特此公告。




                                                  青岛双星股份有限公司
                                                          监事会
                                                    2018 年 1 月 23 日