股票代码：000599          股票简称：青岛双星           公告编号：2018-020
债券代码：112337          债券简称：16 双星 01


                        青岛双星股份有限公司
                 第八届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议通知
于 2018 年 2 月 26 日以书面方式发出，本次会议于 2018 年 2 月 28 日以通讯方式
召开。本次应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，全体监事和高级管理
人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和
公司《章程》的规定。会议由董事长柴永森先生主持，经出席会议董事审议，形
成如下决议：
    1、审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》
    同意修改公司《章程》，具体修订内容请见附件《章程修订案》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    修订后的公司《章程》全文已于 2018 年 3 月 2 日在巨潮资讯网公开披露。
    2、审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
    同意公司使用不超过人民币 4 亿元自有资金进行现金管理。授权公司总经理
和财务负责人具体实施并签署相关文件。具体内容参阅公司同时披露的《关于使
用自有资金进行现金管理的公告》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
    公司《关于使用自有资金进行现金管理的公告》已于 2018 年 3 月 2 日在《上
海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网公开
披露。
    3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    同意公司使用不超过人民币 1.5 亿元部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
授权公司总经理和财务负责人具体实施并签署相关文件。具体内容参阅公司同时
披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
    公司《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》已于 2018 年 3 月
2 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮
资讯网公开披露。
    4、审议通过了《关于召集 2018 年第二次临时股东大会的议案》
    同意召集公司 2018 年第二次临时股东大会，对本次董事会审议的《关于修
订公司<章程>的议案》及第八届董事会第七次会议审议通过的《关于淘汰部分固
定资产的议案》、《关于公司拟参与设立产业并购基金并为有限合伙人提供回购
担保的议案》、第八届监事会第八次会议审议通过的《关于修订<监事会议事规
则>的议案》一同提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
    特此公告。




                                            青岛双星股份有限公司
                                                   董事会
                                               2018 年 3 月 2 日
附件：

                        青岛双星股份有限公司
                            《章程修订案》


    根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东大会
规则》及《上市公司章程指引》等相关规定，现将青岛双星股份有限公司《章程》
部分条款修订如下：
    1、第六条     公司注册资本为人民币 816,758,987 元。
    变更为：
    第六条   公司注册资本为人民币 835,627,649 元。
    2、第二十条     公司股份总数为 816,758,987 股，公司股本结构为：普通股
816,758,987 股。
    变更为：
    第二十条    公司股份总数为 835,627,649 股，公司股本结构为：普通股
835,627,649 股。