股票代码：000599           股票简称：青岛双星           公告编号：2018-033
债券代码：112337           债券简称：16 双星 01


                        青岛双星股份有限公司
                 第八届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议通知
于 2018 年 4 月 24 日以书面方式发出，本次会议于 2018 年 4 月 26 日以现场与通
讯相结合方式召开。本次应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，全体监
事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关
法律、法规和公司《章程》的规定。会议由董事长柴永森先生主持，经出席会议
董事审议，形成如下决议：
    1、审议通过了《2018 年第一季度报告》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
    公司《2018 年第一季度报告全文》及《2018 年第一季度报告正文》已于 2018
年 4 月 28 日在巨潮资讯网站公开披露。
    2、审议通过了《关于淘汰部分固定资产的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
    同意淘汰净值为人民币 82,633,985.26 元的固定资产，本次淘汰的固定资产
将在会计上进行报废账务处理。
    公司《关于淘汰部分固定资产的公告》已于 2018 年 4 月 28 日在巨潮资讯网
站公开披露。
    特此公告。
                                                青岛双星股份有限公司
                                                       董事会
                                                   2018 年 4 月 28 日