股票代码：000599          股票简称：青岛双星           公告编号：2018-034
债券代码：112337          债券简称：16 双星 01


                          青岛双星股份有限公司
                   第八届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    青岛双星股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第九次会议通知于
2018 年 4 月 16 日以书面方式向全体监事发出，会议于 2018 年 4 月 26 日以现场
与通讯相结合方式召开，本次应参会监事 7 名，实际参会监事 7 名。会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和公司《章程》的规定。会议
由监事会主席刘刚先生主持，经与会监事审议，形成如下决议：
    1、审议通过了《2018 年第一季度度报告》
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
    公司《2018 年第一季度报告全文》及《2018 年第一季度报告正文》已于 2018
年 4 月 28 日在巨潮资讯网站公开披露。
    2、审议通过了《关于淘汰部分固定资产的议案》
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
    经审核，监事会成员一致认为：公司本次淘汰、报废部分固定资产符合资产
的实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法，本次淘汰、报废
部分固定资产能够使公司关于资产价值的会计信息更加公允、合理。
    同意淘汰净值为人民币 82,633,985.26 元的固定资产，本次淘汰的固定资产
将在会计上进行报废账务处理。
    公司《关于淘汰部分固定资产公告》已于 2018 年 4 月 28 日在巨潮资讯网站
公开披露。
    特此公告。


                                                 青岛双星股份有限公司
                                                          监事会
2018 年 4 月 28 日