股票代码：000599          股票简称：青岛双星            公告编号：2018-030
债券代码：112337          债券简称：16 双星 01


                          青岛双星股份有限公司
                   第八届监事会第十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    青岛双星股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第九次会议通知于
2018 年 4 月 16 日以书面方式向全体监事发出，会议于 2018 年 4 月 26 日以现场
与通讯相结合方式召开，本次应参会监事 7 名，实际参会监事 7 名。会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和公司《章程》的规定。会议
由监事会主席刘刚先生主持，经与会监事审议，形成如下决议：
    1、审议通过了《2017 年度监事会报告》
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
    《2017 年度监事会报告》已于 2018 年 4 月 28 日在巨潮资讯网予以披露。
    该议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。
    2、审议通过了《2017 年度报告及其摘要》
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
    《2017 年年度报告》已于 2018 年 4 月 28 日在巨潮资讯网予以披露；《2017
年年度报告摘要》内容已于 2018 年 4 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网予以披露。
    该议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。
    3、审议通过了《2017 年度利润分配预案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    公司 2017 年度利润分配预案为：以截至目前公司最新总股本 835,627,649
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.2 元（含税）。公司 2017
年度拟不以资本公积金转增股本。
    该议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。
    4、审议通过了《关于聘任公司 2018 年度审计机构的议案》
       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
       同意继续聘任立信会计师事务所为本公司 2018 年度审计机构。
       该议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。
       5、审议通过了《2017 年度内部控制评价报告》
       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
       公司《2017 年度内部控制评价报告》具体内容已于 2018 年 4 月 28 日在巨
潮资讯网予以披露。
       6、审议通过了《关于 2018 年度日常关联交易预计事项的议案》
       表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票（刘刚、李在岩、高珺）回
避。
       《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的公告》内容已于 2018 年 4 月 28
日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资
讯网予以披露。
       该议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。
       特此公告。




                                                    青岛双星股份有限公司
                                                            监事会
                                                      2018 年 4 月 28 日