股票代码：000599          股票简称：青岛双星            公告编号：2018-067
债券代码：112337          债券简称：16 双星 01


                        青岛双星股份有限公司
                第八届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    青岛双星股份有限公司（以下简称“公司” ）第八届董事会第十三次会议
通知于 2018 年 10 月 25 日以书面方式发出，本次会议于 2018 年 10 月 29 日以现
场与通讯结合方式召开。本次应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人，全
体监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等
相关法律、法规和公司《章程》的规定。会议由董事长柴永森先生主持，经出席
会议董事审议，形成如下决议：
    1、审议通过了《2018 年第三季度报告》
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    公司《2018 年第三季度报告正文》已于 2018 年 10 月 31 日在《上海证券报》、
《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网公开披露。《2018
年第三季度报告全文》已于同日在巨潮资讯网公开披露。
    2、审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。董事柴永森、李勇、
张军华为本议案的关联董事，故对此议案回避表决。
    《关于公司日常关联交易的公告》已于 2018 年 10 月 31 日在《上海证券报》、
《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网公开披露。
    3、审议通过了《关于补充提名第八届董事会董事候选人的议案》
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    同意补充提名苏明先生为公司第八届董事会董事候选人，并提交公司股东大
会进行选举，任期与第八届董事会任期一致。苏明先生的个人简历请见附件。
    4、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    同意聘任王怀国先生为公司副总经理，任期与第八届董事会任期一致。王怀
国先生的个人简历请见附件。

    特此公告。




                                           青岛双星股份有限公司
                                                  董事会
                                             2018 年 10 月 31 日
附：

                               个人简历


    1、苏明先生，1973 年 3 月出生，中国国籍，机电一体化专业，本科学历。
2018 年 4 月至今任公司副总经理；2015 年 3 月至 2018 年 3 月任山东力诺瑞特新
能源有限公司常务副总经理、总经理、董事长；1995 年 8 月-2015 年 3 月先后任
海尔空调产品经理、海尔洗衣机产品总监、海尔工贸总经理、海尔空调产品总监、
RRS 净水平台品牌总监。
    苏明先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会
立案稽查；与公司其他董事、监事、高级管理人之间、与持有公司百分之五以上
股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不是失信被执行人；符合《中华
人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    2、王怀国先生，1975 年 10 月出生，中国国籍，塑性成型工艺及设备专业，
本科学历。2017 年 8 月至今任双星智能装备本部副总经理；2015 年 4 月至 2017
年 8 月兼任青岛双星橡塑机械有限公司总经理；2013 年 12 月至 2015 年 4 月任
金科模具有限公司总经理；1998 年 8 月-2013 年 12 月先后任海尔模具制造部部
长、海尔模具汽车模具事业部部长、海尔模具供应链平台总监。
    王怀国先生持有本公司 15 万股限制性股票，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违
规被中国证监会立案稽查；与公司其他董事、监事、高级管理人之间、与持有公
司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不是失信被执行
人；符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。