股票代码：000599           股票简称：青岛双星        公告编号：2019-018



                          青岛双星股份有限公司

                    2019 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。
       一、会议召开和出席情况
    1、会议召开情况
    召开时间：2019年4月1日下午2:30
    现场会议召开地点：山东省青岛市黄岛区两河路666号六楼会议室
    召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
    召集人：公司第八届董事会
    主持人：公司董事长
    本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
    2、出席会议的股东及股东授权委托代表共17人，代表股份293,293,850股，
占公司有表决权股份总数的35.0986％。
    其中：出席现场会议的股东及股东代表13人，代表股份293,188,650股，占公
司有表决权股份总数的35.0860％。
    通过网络投票出席会议的股东人数4人，代表股份105,200股，占公司有表决
权股份总数的0.0126％。
    3、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席或列席了会
议。
              二、议案审议表决情况
           本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。逐项审议表决了
       以下事项：

                                        同意                       反对                          弃权
提案                                                                                                           表决
              提案名称
编码                                                                                                           结果
                                股数            比例        股数          比例          股数         比例

       《关于投资恒宇科技
1.00   重整暨签订<重整投     293,291,650       99.9992%     2,200        0.0008%                 0      0%     通过
       资框架协议>的议案》
       《关于为子公司吉星
2.00   轮胎提供担保的议      293,291,650       99.9992%     2,200        0.0008%                 0      0%     通过
       案》
       《关于使用自有资金
3.00   进行现金管理的议      293,291,850       99.9993%     2,000        0.0007%                 0      0%     通过
       案》
       《关于修订公司<章
4.00                         293,293,850           100%            0             0%              0      0%     通过
       程>的议案》
       《关于补充选举苏明
5.00   先生为公司第八届董    293,291,650       99.9992%     2,200        0.0008%                 0      0%     通过
       事会董事的议案》
           上述议案 2、议案 4 已经公司出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通
       过。
           中小投资者（指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
       本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）对前述议案的表决结果如下：
提案                                            同意                          反对                      弃权
                 提案名称
编码                                    股数            比例           股数          比例            股数      比例
       《关于投资恒宇科技重整暨
1.00   签订<重整投资框架协议>的        1,368,400       99.8395%    2,200        0.1605%                 0        0%
       议案》
       《关于为子公司吉星轮胎提
2.00                                   1,368,400       99.8395%    2,200        0.1605%                 0        0%
       供担保的议案》
       《关于使用自有资金进行现
3.00                                   1,368,600       99.8541%    2,000        0.1459%                 0        0%
       金管理的议案》
       《关于修订公司<章程>的议
4.00                                   1,370,600           100%           0                 0%          0        0%
       案》
       《关于补充选举苏明先生为
5.00   公司第八届董事会董事的议        1,368,400       99.8395%    2,200        0.1605%                 0        0%
       案》
       三、律师出具的法律意见
    律师事务所名称：北京德恒律师事务所
    见证律师：李广新、祁辉
    结论性意见：北京德恒律师事务所律师认为公司本次会议的召集、召开程序、
现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以
及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法
规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
    四、备查文件
    1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2、法律意见书；
    3、深交所要求的其他文件。
    特此公告。




                                               青岛双星股份有限公司
                                                      董事会
                                                 2019 年 4 月 2 日