股票代码：000599              股票简称：青岛双星                 公告编号：2019-024


                                  青岛双星股份有限公司

                  关于公司 2019 年度日常关联交易预计的公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
    记载、误导性陈述或重大遗漏。

         一、日常关联交易基本情况
         1、日常关联交易概述
         根据公司日常经营的需要，公司预计在 2019 年内与相关关联方发生不超过人
    民币 39300 万元的日常关联交易。
         公司于2019年4月26日召开第八届董事会第十八次会议，本次董事会应出席董
    事9人，实际出席董事9人，最终以6票同意、3票回避（回避表决的董事为柴永森、
    李勇、张军华）的表决结果审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计事项的议
    案》。独立董事对本次关联交易发表了事前认可及相关独立意见。
         2、预计日常关联交易类别和金额
                                                     合同签订金额 本年度截至披
                                                                                 上年发生
  关联人       关联交易内容       关联交易定价       或 2019 年预计 露日已发生金
                                                                                 金额
                                      原则              发生额度    额
               加工生产机械设
伊克斯达（青   备或备件、出售废                      不超过 20000 万元      4141 万元   12101 万元
岛）控股有限   旧轮胎
公司及其子
               关联租赁（厂房出
公司                              遵循公开、公平、    不超过 100 万元         17 万元      91 万元
               租）
                                  公正的市场原则
锦湖轮胎株
                                  协商确定
式会社及其     出售轮胎                              不超过 18000 万元       339 万元           0
子公司
双星集团有
               租赁费                                不超过 1200 万元        152 万元     697 万元
限责任公司

                        小计                         不超过 39300 万元      4649 万元   12889 万元

           二、关联人介绍和关联关系
         1、双星集团有限责任公司
         类型：有限责任公司
    成立时间：1980 年 09 月 12 日
    住所：山东省青岛市黄岛区两河路 666 号
    法定代表人：柴永森
    注册资本：人民币 10,000 万元
    经营范围：国有资产运营；自营进出口业务；服装鞋帽、袜、棉布、运动器械
制造及经营。批发、零售：橡胶制品、工模器具、建筑材料、装饰材料、五金机电、
百货、化工原料（不含危险品）、轮胎、纸、皮革、合成革；生产销售等 （依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
    截至 2018 年 12 月 31 日，双星集团（不含锦湖轮胎业务模块）的总资产为人
民币 1,138,621.47 万元，所有者权益为人民币 324,719.39 万元，营业收入为人民
币 361,330.53 万元。（以上数据未经审计）。
    2、锦湖轮胎株式会社
    英文名称：KUMHO TIRE CO.,INC
    住所：光州广域市光山区鱼登大路 658 号（素村洞）
    代表者：全大真
    股本：约 84.64 亿元人民币（截至 2018 年 12 月 31 日）
    主营业务：轮胎的生产和销售
    股东情况：双星集团的子公司星微韩国株式会社持股 45%
    截至 2018 年 12 月 31 日，锦湖轮胎的总资产约为人民币 252 亿元，净资产约
为人民币 84.6 亿元。2018 年度实现营业收入约为人民币 153 亿元。
    3、伊克斯达（青岛）控股有限公司
    成立时间：2017 年 9 月 26 日
    注册地址：山东省青岛市崂山区文岭路 5 号白金广场 A 座 1710
    注册资本：2000 万元人民币
    法定代表人：刘宗良
    营业执照注册号： 91370212MA3ELFAUXT
    经营范围：以自有资金投资，以自有资金进行资产管理、投资管理，循环利用
技术和装备的研发，以自有资金对循环利用项目进行投资，循环利用装备和产品销
售，轮胎销售，货物及技术进出口等。
    截至 2018 年 12 月 31 日，伊克斯达控股的总资产为人民币 38，686.16 万元，
所有者权益为人民币 3,277.20 万元，营业收入为人民币 0。（以上数据未经审计）
    上述交易对象均不属于失信被执行人。
    三、关联交易定价依据
    本次关联交易的价格将由双方遵循公开、公平、公正的市场原则协商确定。
    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    本次关联交易可以利用关联方的资源和订单，充分发挥本公司机械装备加工方
面的产能和优势。在市场公允定价的基础上，通过专业化协作，实现优势互补和资
源合理配置，达到公司经济效益最大化。有关关联交易符合公司及全体股东利益，
不存在损害其他股东利益情形。
    五、独立董事事前认可和独立意见
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在本关联交易议案提交公
司董事会审议之前，已取得了公司独立董事的事前认可，并一致同意将该议案提交
公司第八届董事会审议。
    独立董事对该事项也发表了明确同意的独立意见：公司董事会关于本次关联交
易的议案是根据公司实际业务做出的，可以利用各关联方的资源和订单，充分发挥
本公司轮胎和智能装备业务领域的产能和优势，对公司经营有一定积极影响，不存
在违反法律法规规定的情形；公司第八届董事会第十八次会议在审议本次关联交易
事项时，关联董事进行了回避表决，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
我们同意本次有关关联交易的议案。
    六、备查文件
    1、第八届董事会第十八次会议决议；
    2、第八届监事会第十九次会议决议；
    3、独立董事事前认可意见、独立董事意见；
    4、其他相关文件。
    特此公告
                                              青岛双星股份有限公司
                                                     董事会
                                                2019 年 4 月 29 日