股票代码：000599          股票简称：青岛双星           公告编号：2019-020



                        青岛双星股份有限公司
                第八届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议通
知于 2019 年 4 月 16 日以书面方式发出，本次会议于 2019 年 4 月 26 日以现场与
通讯相结合方式召开。本次应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，全体
监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相
关法律、法规和公司《章程》的规定。会议由董事长柴永森先生主持，经出席会
议董事审议，形成如下决议：
    1、审议通过了《2018 年度董事会报告》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
    2018 年度董事会报告主要内容请参阅公司《2018 年年度报告》第四节“经
营情况讨论与分析”章节第一部分内容。
    该议案须提交公司 2018 年度股东大会审议。
    2、审议通过了《2018 年度报告及其摘要》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
    该议案须提交公司 2018 年度股东大会审议。
    《2018 年年度报告》已于 2019 年 4 月 29 日在巨潮资讯网披露；《2018 年
年度报告摘要》内容已于 2019 年 4 月 29 日在《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露。
    3、审议通过了《2018 年度利润分配预案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    公司 2018 年度利润分配预案为：以公司目前总股本 835,627,649 为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.1 元（含税），共需派发现金红利
8,356,276.49 元。公司利润分配方案披露至权益分配实施期间总股本发生变动
的，以派发现金红利总额不变的原则进行调整，公司因回购而持有的本公司股份
不参与利润分配。
    公司 2018 年度拟不以资本公积金转增股本。
    该议案须提交公司 2018 年度股东大会审议。
    4、审议通过了《关于聘任公司 2019 年度审计机构的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    同意继续聘任立信会计师事务所为本公司 2019 年度审计机构。
    该议案须提交公司 2018 年度股东大会审议。
    5、审议通过了《2018 年度内部控制评价报告》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    公司《2018 年度内部控制自我评价报告》具体内容已于 2019 年 4 月 29 日
在巨潮资讯网披露。
    6、审议通过了《2018 年度募集资金存放和使用情况专项报告》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    公司《2018 年度募集资金存放和使用情况专项报告》具体内容已于 2019 年
4 月 29 日在巨潮资讯网披露。
    7、审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易预计事项的议案》
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票（柴永森先生、李勇先生、
张军华女士）回避。
    该议案须提交公司 2018 年度股东大会审议。
    《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的公告》内容已于 2019 年 4 月 29
日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资
讯网披露。
    8、审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制
性股票的议案》
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票（柴永森先生、李勇先生、
张军华女士）回避。
   因激励对象离职及公司层面业绩考核未达标等原因，根据公司《2017 年限制
性股票激励计划（草案）》之相关规定，同意对部分已获授但尚未解除限售的限
制性股票 6,274,458 股进行回购注销，回购价格为 3.12 元/股。
    该议案须提交公司 2018 年度股东大会审议。
    《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的的公
告》内容已于 2019 年 4 月 29 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露。
    9、审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    同意修订公司《章程》，具体内容请见附件《章程修订案》。
    该议案须提交公司 2018 年度股东大会审议。
    10、审议通过了《关于公司未来三年股东回报规划（2020 年—2022 年）的
议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    《关于公司未来三年股东回报规划（2020 年—2022 年）》内容已于 2019
年 4 月 29 日在巨潮资讯网披露。
    11、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则要求进行的合理变更，符合
相关法律法规的规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务
状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及全体股东
特别是中小股东的利益，同意公司本次会计政策变更。
    《关于会计政策变更的公告》内容已于 2019 年 4 月 29 日在《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露。
    12、审议通过了《关于召集公司 2018 年度股东大会的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
    同意召集公司 2018 年度股东大会，并将第八届董事会第十五次会议审议通
过的《关于对应收账款单项计提坏账准备的议案》、第八届董事会第十六次会议
审议通过的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的
议案》，本次董事会审议的《2018 年度董事会报告》、《2018 年度报告及其摘
要》、《2018 年度利润分配预案》、《关于聘任公司 2019 年度审计机构的议案》、
《关于 2019 年度日常关联交易预计事项的议案》、《关于回购注销部分激励对
象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》、 关于修订公司<章程>的议案》，
以及公司第八届监事会第十九次会议审议的《2018 年度监事会报告》一同提交
公司 2018 年度股东大会审议。具体会议通知董事会将根据情形另行发出。
    特此公告。




                                           青岛双星股份有限公司
                                                  董事会
                                              2019 年 4 月 29 日
   附件：

                         青岛双星股份有限公司

                              《章程修订案》


          根据中国证券监督管理委员会发布的《关于修改<上市公司章程指引>的决
   定》，以及因公司回购注销部分限制性股票等原因，需要对公司《章程》相关条
   款进行修订。具体修订内容如下：

章程条款                本次修订前                             本次修订后

 第六条     公司注册资本为人民币 835,627,649 元 公司注册资本为人民币 828,503,191 元

            公司股份总数为 835,627,649 股，公司 公司股份总数为 828,503,191 股，公司
第二十条
            股本结构为：普通股 835,627,649 股。 股本结构为：普通股 828,503,191 股。

                 董事由股东大会选举或更换，任期         董事由股东大会选举或更换，任期
            三年。董事任期届满，可连选连任。董     三年。董事任期届满，可连选连任。董
            事在任期届满以前，股东大会不能无故     事在任期届满以前，股东大会可以解除
            解除其职务。                           其职务。
                 董事任期从就任之日起计算，至本         董事任期从就任之日起计算，至本
            届董事会任期届满时为止。董事任期届     届董事会任期届满时为止。董事任期届
            满未及时改选，在改选出的董事就任       满未及时改选，在改选出的董事就任
第九十七
            前，原董事仍应当依照法律、行政法规、   前，原董事仍应当依照法律、行政法规、
条
            部门规章和本章程的规定，履行董事职     部门规章和本章程的规定，履行董事职
            务。                                   务。
                 董事可以由经理或者其他高级管           董事可以由经理或者其他高级管
            理人员兼任，但兼任经理或者其他高级     理人员兼任，但兼任经理或者其他高级
            管理人员职务的董事以及由职工代表       管理人员职务的董事以及由职工代表
            担任的董事，总计不得超过公司董事总     担任的董事，总计不得超过公司董事总
            数的 1/2。                             数的 1/2。

                董事会由九名董事组成，设董事长     董事会由九名董事组成，设董事长
            1 人，可以设副董事长。             1 人，可以设副董事长。
                                                   公司董事会设立审计委员会，并根
第一百零                                       据需要设立战略、提名、薪酬与考核专
七条                                           门委员会。专门委员会对董事会负责，
                                               依照本章程和董事会授权履行职责，提
                                               案应当提交董事会审议决定。专门委员
                                               会成员全部由董事组成，其中审计委员
                                              会、提名委员会、薪酬与考核委员会中
                                              独立董事占多数并担任召集人，审计委
                                              员会的召集人为会计专业人士。
                                                  董事会负责制定专门委员会工作
                                              规程，规范专门委员会的运作。
               在公司控股股东、实际控制人单位     在公司控股股东、实际控制人单位
第一百二
           担任除董事以外其他职务的人员，不得 担任除董事、监事以外其他行政职务的
十七条
           担任公司的高级管理人员。           人员，不得担任公司的高级管理人员。