股票代码：000599          股票简称：青岛双星           公告编号：2019-030



                        青岛双星股份有限公司
                 第八届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议通
知于 2019 年 5 月 25 日以书面方式发出，本次会议于 2019 年 5 月 28 日以通讯方
式召开。本次应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，全体监事和高级管
理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规
和公司《章程》的规定。会议由董事长柴永森先生主持，经出席会议董事审议，
形成如下决议：
    1、审议通过了《关于淘汰部分固定资产的议案》
    同意子公司双星东风轮胎有限公司淘汰净值为人民币 88,140,570.03 元的
固定资产，并在会计上进行报废账务处理，因此产生的固定资产损失从土地补偿
中冲抵，不会对公司 2019 年度的净利润产生影响。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
    该议案须提交公司 2018 年度股东大会审议。
    《关于淘汰部分固定资产的公告》已于 2019 年 5 月 29 日在《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露。
    2、审议通过了《关于增加投资产业并购基金的议案》
    同意公司对广饶优创叁号基金中心（有限合伙）增加投资人民币 20,000 万
元，本次增加投资将用于投资山东恒宇科技有限公司重整。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
    《关于增加投资产业并购基金的公告》已于 2019 年 5 月 29 日在《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露。
    特此公告。
青岛双星股份有限公司
       董事会
   2019 年 5 月 29 日