股票代码：000599          股票简称：青岛双星           公告编号：2019-031


                          青岛双星股份有限公司
                 第八届监事会第二十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    青岛双星股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第二十一次会议通
知于 2019 年 5 月 25 日以书面方式向全体监事发出，会议于 2019 年 5 月 28 日以
通讯方式召开，本次应参会监事 6 名，实际参会监事 6 名。会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》等相关法律、法规和公司《章程》的规定。会议由监事会
主席刘刚先生主持，经与会监事审议，形成如下决议：
    1、审议通过了《关于淘汰部分固定资产的议案》
    同意子公司双星东风轮胎有限公司淘汰净值为人民币 88,140,570.03 元的
固定资产，并在会计上进行报废账务处理，因此产生的固定资产损失从土地补偿
中冲抵，不会对公司 2019 年度的净利润产生影响。
    本次淘汰、报废部分固定资产符合资产的实际情况和相关政策规定，董事会
就该事项的决策程序合法，本次淘汰、报废部分固定资产能够使公司关于资产价
值的会计信息更加公允、合理。
    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
    该议案须提交公司 2018 年度股东大会审议。
    《关于淘汰部分固定资产的公告》已于 2019 年 5 月 29 日在《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露。
    2、审议通过了《关于增加投资产业并购基金的议案》
    同意公司对广饶优创叁号基金中心（有限合伙）增加投资人民币 20,000 万
元，本次增加投资将用于投资山东恒宇科技有限公司重整。
    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
    《关于增加投资产业并购基金的公告》已于 2019 年 5 月 29 日在《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露。
    特此公告。
青岛双星股份有限公司
       监事会
  2019 年 5 月 29 日