股票代码：000599           股票简称：青岛双星             公告编号：2019-054


                           青岛双星股份有限公司
                 第八届监事会第二十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    青岛双星股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第二十三次会议通
知于 2019 年 10 月 25 日以书面方式向全体监事发出，会议于 2019 年 10 月 29
日以现场与通讯相结合方式召开，本次应参会监事 6 名，实际参会监事 6 名。会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和公司《章程》的规
定。会议由监事会主席刘刚先生主持，经与会监事审议，形成如下决议：
    1、审议通过了《2019 年第三季度报告》

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    《 2019 年第三季度报告全文》已于 2019 年 10 月 31日在巨潮资讯网站披露； 2019

年第三季度报告正文》已于 2019 年 10 月 31 日在《证券时报》、《上海证券报》、
《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站披露。

    2、审议通过了《关于公司 2019 年度日常关联交易预计增加额度的议案》
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避（刘刚先生、高珺女士
回避表决）。
    同意子公司青岛双星橡塑机械有限公司及其子公司为关联方伊克斯达（青岛）
控股有限公司及其子公司加工生产部分机械设备或备件，2019 年度预计增加不
超过 8000 万元的关联交易额度。
    《 关于公司 2019 年度日常关联交易预计增加额度的公告》已于 2019 年 10 月
31 日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
站披露。

    3、审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    同意公司（含子公司）在 15,000 万美元的额度内开展远期结售汇业务，期
限自董事会决议通过之日起十二个月。
   《 关于开展远期结售汇业务的公告》已于 2019 年 10 月 31 日在《证券时报》、
《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站披露。

    特此公告。




                                                 青岛双星股份有限公司
                                                          监事会
                                                    2019 年 10 月 31 日