股票代码：000599 股票简称：青岛双星 公告编号：2019-068
青岛双星股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
召开时间：2019 年 12 月 10 日下午 2:30
现场会议召开地点：山东省青岛市黄岛区两河路 666 号六楼会议室
召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
召集人：公司第八届董事会
主持人：公司董事长
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
2、股东总体出席情况：
出席会议的股东及股东授权委托代表共12人，代表股份292,333,050股，占
公司有表决权股份总数的35.2845％。其中：出席现场会议的股东及股东代表10
人，代表股份292,312,450股，占公司有表决权股份总数的35.2820％。通过网络
投票出席会议的股东人数2人，代表股份20,600股，占公司有表决权股份总数的
0.0025％。
3、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东3人，代表股份1,285,500股，占上市公司总股份
的0.1552％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份1,264,900股，占上市公
司总股份的0.1527％。通过网络投票的股东2人，代表股份20,600股，占上市公
司总股份的0.0025％。
4、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席或列席了会议。
同意 反对 弃权
提案 表决
提案名称
编码 结果
股数 比例 股数 比例 股数 比例
《关于补充选举邓玲
0.00
1.00 为第八届董事会董事 292,332,550 99.9998％ 0 0 500 通过
02%
的议案》
《关于补充选举权锡
0.00
2.00 鉴为第八届董事会独 292,332,550 99.9998％ 0 0 500 通过
02%
立董事的议案》
《关于核销部分应收 0.00
3.00 292,332,550 99.9998％ 500 0 0 通过
账款的议案》 02%
中小投资者（指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）对前述议案的表决结果如下：
提案 同意 反对 弃权
提案名称
编码 股数 比例 股数 比例 股数 比例
《关于补充选举邓玲为第八 0.03
1.00 1,285,000 99.9611% 0 0 500
届董事会董事的议案》 89%
《关于补充选举权锡鉴为第 0.03
2.00 1,285,000 99.9611% 0 0 500
八届董事会独立董事的议案》 89%
《关于核销部分应收账款的 0.03
3.00 1,285,000 99.9611% 500 0 0
议案》 89%
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京德恒律师事务所
见证律师：李广新、祁辉
结论性意见：北京德恒律师事务所律师认为公司本次会议的召集、召开程序、
现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以
及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法
规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
青岛双星股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 11 日