股票代码：000599          股票简称：青岛双星           公告编号：2020-049



                        青岛双星股份有限公司
                 第九届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议通知
于 2020 年 9 月 30 日以书面方式发出，本次会议于 2020 年 10 月 10 日以现场与
通讯相结合方式召开。本次应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，全体
监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相
关法律、法规和公司《章程》的规定。会议由董事长柴永森先生主持，经出席会
议董事审议，形成如下决议：
    审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》
    同意公司控股子公司青岛星猴轮胎有限公司向关联方青岛金之桥投资管理
有限公司（以下简称“青岛金之桥”）销售双星轮胎，预计发生日常关联交易金
额不超过人民币 7,500 万元；
    同意公司控股子公司青岛星联汽车科技有限公司（以下简称“星联科技”）
租赁关联方青岛金之桥的轮胎，以支持青岛星联科技“卖公里数”全新业务模式
的推广，预计发生日常关联交易金额不超过人民币 7,500 万元。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    《关于公司日常关联交易预计的公告》已于 2020 年 10 月 13 日在《证券时
报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露。
    特此公告。


                                               青岛双星股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2020 年 10 月 13 日