股票代码：000599           股票简称：青岛双星             公告编号：2020-055



                         青岛双星股份有限公司
                 第九届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次会议通知
于 2020 年 10 月 21 日以书面方式发出，本次会议于 2020 年 10 月 23 日以现场与
通讯相结合方式召开。本次应参加会议监事 4 人，实际参加会议监事 4 人。会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和公司《章程》的规定。
会议由监事袁坤芳先生主持，经与会监事审议，形成如下决议：
    1、审议通过了《2020 年第三季度报告》
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    《2020 年第三季度报告全文》已于 2020 年 10 月 24 日在巨潮资讯网披露；《2020

年第三季度报告正文》已于 2020 年 10 月 24 日在《证券时报》、《上海证券报》、
《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站披露。

    2、审议通过了《关于公司<2020 年股票期权激励计划（草案）及其摘要>
的议案》
    同意向不超过 273 名激励对象授予 4,110 万份股票期权。
    表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
    经审议，监事会认为：公司本次激励计划内容符合《上市公司股权激励管理
办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》、《国
有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等相关法律、法规和规范性文
件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全
体股东利益的情形。同意将本议案提交公司股东大会审议。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    公司《2020 年股票期权激励计划（草案）》及《2020 年股票期权激励计划
（草案）摘要》已于 2020 年 10 月 24 日在巨潮资讯网公开披露。
    3、审议通过了《关于公司<2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法>
的议案》
    表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
    经审议，监事会认为：公司《2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法》
符合《上市公司股权激励管理办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激
励制度有关问题的通知》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》
等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《2020 年股票期权激励计
划（草案）》及其摘要的规定，考核管理办法的制定坚持了公平、公正、公开的
原则。同意将《2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法》提交公司股东大
会审议。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    公司《2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法》已于 2020 年 10 月 24
日在巨潮资讯网公开披露。
    4、审议通过了《关于核实公司 2020 年股票期权激励计划激励对象名单的
议案》
    经审议，监事会认为：激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八
条规定的下列情形：
    （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；
    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    （6）中国证监会认定的其他情形；
    列入本次激励计划激励对象名单的人员符合《上市公司股权激励管理办法》
等文件规定的激励对象条件；具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规
范性文件及《公司章程》规定的任职资格。本激励计划的激励对象不包括公司外
部董事（含独立董事）、监事；单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际
控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。
    综上所述，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律所规定的条件，其
作为本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    公司将通过公司网站或其他途径公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于
10 天。监事会将在充分听取公示意见后，将于股东大会审议股权激励计划前 5
日披露激励对象核查说明。
   表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
    5、审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    同意公司（含子公司）在 15,000 万美元的额度内开展远期结售汇业务，期
限自董事会审议通过之日起十二个月。
    《关于开展远期结售汇业务的公告》已于 2020 年 10 月 24 日在《证券时报》、

《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站披露。

    6、审议通过了《关于核销部分应收账款的议案》
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    公司本次核销部分应收账款符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，
能更加公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，符合公司整体利益，有
助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股
东、特别是中小股东利益的情形。
    同意控股子公司对截至 2020 年 9 月 30 日已计提坏账准备且预计无法收回的
原值为人民币 65,582,908.60 元、净值为 352,670.93 元的应收账款进行核销。
    该议案需提交公司股东大会审议。
    《关于核销部分应收账款的公告》已于 2020 年 10 月 24 日在《证券时报》、
《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站披露。
    特此公告。
                                              青岛双星股份有限公司
                                                      监事会
                                                  2020 年 10 月 24 日