股票代码：000599          股票简称：青岛双星       公告编号：2020-062


                         青岛双星股份有限公司

                 2020 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。
    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开情况：
    召开时间：2020 年 11 月 26 日下午 2:30
    现场会议召开地点：山东省青岛市黄岛区两河路 666 号六楼会议室
    召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
    召集人：公司第九届董事会
    主持人：公司董事长
    本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
    2、股东总体出席情况：
    出席会议的股东及股东授权委托代表共23人，代表股份341,645,599股，占
公司有表决权股份总数的41.5496％。其中：出席现场会议的股东及股东代表9
人，代表股份340,211,073股，占公司有表决权股份总数的41.3752%％。通过网
络投票出席会议的股东人数14人，代表股份1,434,526股，占公司有表决权股份
总数的0.1745％。
    3、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东14人，代表股份1,434,526股，占公司有表决权
股份总数的0.1745％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司有
表决权股份总数的0％。通过网络投票的股东14人，代表股份1,434,526股，占公
         司有表决权股份总数的0.1745％。
              4、公司董事、监事、高级管理人员、监事候选人及公司聘请的见证律师出
         席或列席了会议。
              二、议案审议表决情况
              本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。逐项审议表决了
         以下事项：
 提案                                                同意                              反对                     弃权              表决
                  提案名称
 编码                                        股数              比例            股数              比例       股数    比例          结果

         《关于公司<2020 年股票期
 1.00    权激励计划（草案）及其摘        340,521,173          99.7990％        685,826          0.2010％       0         0        通过
         要>的议案》
         《关于公司<2020 年股票期
 2.00    权激励计划实施考核管理办        340,521,173          99.7990％        685,826          0.2010％       0         0        通过
         法>的议案》
         《关于授权董事会办理公司
 3.00    2020 年股票期权激励计划有       340,521,173          99.7990％        685,826          0.2010％       0         0        通过
         关事项的议案》
         《关于核销部分应收账款的
 4.00                                    340,376,873          99.6286％      1,268,726          0.3714％       0         0        通过
         议案》
         《关于补充选举蓝立智为公
 5.00    司第九届监事会非职工监事        340,922,573          99.7884％        723,026          0.2116％       0         0        通过
         的议案》

              关联股东柴永森、张军华、张朕韬、周士峰、刘兵所持表决权股份数量共计
         438,600 股，上述股东已回避对议案 1-3 的表决；议案 1-3 已经公司出席会议的
         股东所持表决权的三分之二以上通过。
              中小投资者（指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
         本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）对前述议案的表决结果如下：
提案                                                        同意                                反对                         弃权
                    提案名称
编码                                                股数              比例            股数              比例           股数         比例

        《关于公司<2020 年股票期权激励计
1.00                                                748,700        52.1915％          685,826           47.8085％             0          0
        划（草案）及其摘要>的议案》
        《关于公司<2020 年股票期权激励计
2.00                                                748,700        52.1915％          685,826           47.8085％             0          0
        划实施考核管理办法>的议案》
        《关于授权董事会办理公司 2020 年股
3.00                                                748,700        52.1915％          685,826           47.8085％             0          0
        票期权激励计划有关事项的议案》

4.00    《关于核销部分应收账款的议案》              165,800        11.5578％     1,268,726              88.4422％             0          0
       《关于补充选举蓝立智为公司第九届
5.00                                      711,500   49.5983％     723,026    50.4017％   0   0
       监事会非职工监事的议案》

             三、律师出具的法律意见
             律师事务所名称：北京德恒律师事务所
             见证律师：李广新、祁辉
             结论性意见：北京德恒律师事务所律师认为公司本次会议的召集、召开程序、
        现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以
        及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、
        法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
             四、备查文件
             1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
             2、法律意见书；
             3、深交所要求的其他文件。
             特此公告。


                                                                青岛双星股份有限公司
                                                                       董事会
                                                                  2020 年 11 月 27 日