股票代码：000599           股票简称：青岛双星          公告编号：2020-062




                         青岛双星股份有限公司
                   第九届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议通知
于 2020 年 11 月 28 日以书面方式发出，本次会议于 2020 年 12 月 1 日以现场与
通讯相结合方式召开。本次应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，全体
监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相
关法律、法规和公司《章程》的规定。会议由董事长柴永森先生主持，经出席会
议董事审议，形成如下决议：
       1、审议通过了《关于调整股票期权激励计划相关事项的议案》
       鉴于公司《2020 年股票期权激励计划（草案）》中确定的 1 名激励对象由
于特殊工种退休原因不再符合激励对象资格，取消拟向其授予的股票期权 1.2
万份，根据公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，董事会对激励对象人数及
授予股票期权数量进行调整。调整后，公司本次股票期权激励计划授予的激励对
象由 273 人调整为 272 人，授予股票期权数量由 4,110.00 万份调整为 4,108.80
万份。
       表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。
       董事柴永森先生、张军华女士、苏明先生、邓玲女士为本次股权激励计划的
激励对象，上述 4 名董事对本议案回避表决。
       公司《关于调整股票期权激励计划相关事项的公告》已于 2020 年 12 月 3
日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披
露。
       2、审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》
    经审核，公司股票期权激励计划规定的股票期权授予条件已成就，根据公司
2020 年第一次临时股东大会的授权，董事会确定以 2020 年 12 月 1 日为授予日，
向 272 名激励对象授予 4,108.80 万份股票期权。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。
    董事柴永森先生、张军华女士、苏明先生、邓玲女士为本次股权激励计划的
激励对象，上述 4 名董事对本议案回避表决。
    公司《关于向激励对象授予股票期权的公告》已于 2020 年 12 月 3 日在《证
券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露。
    特此公告。




                                                青岛双星股份有限公司
                                                       董事会
                                                   2020 年 12 月 3 日