股票代码：000599          股票简称：青岛双星           公告编号：2021-004




                         青岛双星股份有限公司
                  第九届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    青岛双星股份有限公司（以下简称“青岛双星”或“公司”）第九届董事会
第六次会议通知于 2021 年 2 月 24 日以书面方式发出，本次会议于 2021 年 2 月
26 日以通讯方式召开。本次应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，全
体监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等
相关法律、法规和公司《章程》的规定。会议由董事长柴永森先生主持，经出席
会议董事审议，形成如下决议：
       1、审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》
    （1）同意青岛双星将其持有的青岛双星装备制造有限公司 95.52%股权以
30000 万元转让予青岛海琅股权投资基金合伙企业（有限合伙）；将其持有的青
岛双星装备制造有限公司 2.80%股权以 878.13 万元转让予青岛海琅控股有限公
司；
    （2）同意将青岛双星子公司青岛双星轮胎工业有限公司持有的青岛双星装
备制造有限公司 1.68%股权以 527.62 万元转让予青岛海琅控股有限公司；
    （3）同意将青岛双星持有的青岛海琅特种装备科技有限公司 41%股权以
296.97 万元转让予青岛海琅控股有限公司。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。
    董事柴永森先生、张军华女士因在本公司控股股东单位担任董事，故对本议
案回避表决。
    该议案尚需经公司股东大会审议通过。
    公司《关于出售资产暨关联交易的公告》已于 2021 年 3 月 2 日在《证券时
报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露。
       2、审议通过了《关于子公司申请贷款以自有资产提供抵押担保的议案》
    同意控股子公司双星东风轮胎有限公司以其位于湖北省十堰市张湾区西城
大道的 320636 平方米国有建设用地使用权和地上附着物所有权为其向中国银行
十堰分行贷款人民币 6 亿元提供资产抵押担保。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    公司《关于子公司申请贷款以自有资产提供抵押担保的公告》已于 2021 年
3 月 2 日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资
讯网披露。
    3、审议通过了《关于召集 2021 年第一次临时股东大会的议案》
    同意召集公司 2021 年第一次临时股东大会。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    特此公告。




                                              青岛双星股份有限公司
                                                     董事会
                                                 2021 年 3 月 2 日