股票代码：000599         股票简称：青岛双星            公告编号：2021-010




                         青岛双星股份有限公司
                   第九届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    青岛双星股份有限公司（以下简称“青岛双星”或“公司”）第九届董事会第
七次会议通知于 2021 年 3 月 8 日以书面方式发出，本次会议于 2021 年 3 月 10 日
以现场与通讯结合方式召开。本次应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，
全体监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等
相关法律、法规和公司《章程》的规定。会议由董事长柴永森先生主持，经出席会
议董事审议，形成如下决议：
    1、审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》
    同意公司全资子公司香港双星国际产业有限公司（以下简称“香港双星”）出
资 9,230.00 万美元（折合人民币约 6 亿元）增资 Kumho Tire(Vietnam)Co.,Ltd（以
下简称“锦湖越南”），增资完成后香港双星将持有锦湖越南 42.409%的股权。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。
    董事柴永森先生、张军华女士因在本公司控股股东单位担任董事，故对本议案
回避表决。
    该议案尚需经公司股东大会审议通过。
    公司《关于对外投资暨关联交易的公告》已于 2021 年 3 月 12 日在《证券时报》
《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露。
    2、审议通过了《关于召集 2021 年第二次临时股东大会的议案》
    同意召集公司 2021 年第二次临时股东大会。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    特此公告。
                                              青岛双星股份有限公司
                                                      董事会
                                                 2021 年 3 月 12 日