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公司公告

青岛双星:2020年度监事会报告2021-04-15  

                                           青岛双星股份有限公司

                    2020 年度监事会报告



    2020 年,公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事

会议事规则》等规定和要求,认真履行和独立行使监事会的监督职责。

监事会成员出席或列席了报告期内的所有股东大会和董事会会议,对

公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、

高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效、独立的监督,较好的

保障了公司及全体股东的权益,促进了公司的规范化运作进程。

    2020 年度监事会的主要工作如下:

    一、监事会会议召开情况

    2020 年度,监事会共召开了九次会议,会议审议议题如下:

    1、2020 年 4 月 28 日召开了第八届监事会第二十五次会议,审

议通过了《2019 年度监事会报告》《2019 年度报告及其摘要》《2019

年度利润分配预案》 关于聘任公司 2020 年度审计机构的议案》 2019

年度内部控制评价报告》《关于公司日常关联交易预计的议案》《关

于使用自有资金进行现金管理的议案》《关于公司会计政策变更的议

案》《关于调整 2017 年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关

于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议

案》《关于换届提名第九届监事会非职工监事候选人的议案》《关于

修订公司<监事会议事规则>的议案》。

    2、2020 年 4 月 28 日召开了第八届监事会第二十六次会议,审
议通过了《2020 年第一季度报告》。

    3、2020 年 5 月 21 日召开了第九届监事会第一次会议,审议通

过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。

    4、2020 年 8 月 27 日召开了第九届监事会第二次会议,审议通

过了《2020 年半年度报告及其摘要》。

    5、2020 年 9 月 3 日召开了第九届监事会第三次会议,审议通过

了《关于补充提名第九届监事会非职工监事候选人的议案》。

    6、2020 年 10 月 10 日召开了第九届监事会第四次会议,审议通

过了《关于公司日常关联交易预计的议案》。

    7、2020 年 10 月 23 日召开了第九届监事会第五次会议,审议通

过了《2020 年第三季度报告》《关于公司<2020 年股票期权激励计划

(草案)及其摘要>的议案》《关于公司<2020 年股票期权激励计划

实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司 2020 年股票期权激励计

划激励对象名单的议案》《关于开展远期结售汇业务的议案》《关于

核销部分应收账款的议案》。

    8、2020 年 11 月 26 日召开了第九届监事会第六次会议,审议通

过了《关于选举第九届监事会主席的议案》。

    9、2020 年 12 月 1 日召开了第九届监事会第七次会议,审议通

过了《关于调整股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向激励对

象授予股票期权的议案》。

    除公司第八届监事会第二十六次会议决议按规则规定可不披露

外,其余决议都已在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上
海证券报》及巨潮资讯网予以披露。

    二、监事会对有关事项的意见

    报告期内,公司监事会根据《公司法》《公司章程》《监事会议

事规则》的有关规定,从切实维护公司利益和广大中小投资者的利益

出发,认真履行监事会的职能,对公司的依法运作、财务状况、募集

资金、关联交易、对外担保、内部控制等方面进行全面监督,经认真

审议一致认为:

    1、公司依法运作情况

    报告期内,公司监事会成员出席或列席了公司各次董事会和股东

大会,并依照有关法律法规和《公司章程》的有关规定,对公司股东

大会、董事会的召开程序、议案事项、决议执行情况等进行了监督。

    公司在报告期内董事会运作规范、决策程序合法,认真履行了股

东大会的各项决议;在公司内部建立了完善的控制制度;公司董事和

其他高管人员在执行公司职责时没有违反法律法规、公司章程或损害

公司利益的行为。

    2、检查公司财务情况

    报告期内,监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督和检

查,并作了认真细致的审核。监事会认为:公司财务运作规范,财务

状况良好;公司季度财务报告、半年度财务报告、年度财务报告,真

实、客观地反映了公司 2020 年度各期的财务状况和经营成果;立信

会计师事务所对公司 2020 年财务报告出具了标准的无保留意见的审

计报告,会计师事务所的审计意见是客观的,财务报告真实反映了公
司的财务状况和经营成果。

    3、本年度关联交易情况

    本年度,监事会共审议两次关联交易事项:

    (1)2020 年 4 月 28 日,第八届监事会第二十五次会议审议通

过了《关于公司日常关联交易预计的议案》,同意公司(含子公司)

与相关关联方发生预计不超过人民币 21,700 万元的日常关联交易,

该额度自公司股东大会决议通过之日起十二个月内有效。本次关联交

易可以利用关联方的资源和订单,充分发挥本公司机械装备加工方面

的产能和优势;充分利用关联方优势销售网络和影响力提升双星轮胎

在国内外市场的占有率和品牌形象。在市场公允定价的基础上,通过

专业化协作,实现优势互补和资源合理配置,达到公司经济效益最大

化。有关关联交易符合公司及全体股东利益,不存在损害其他股东利

益情形。

    (2)2020 年 10 月 10 日,第九届监事会第四次会议审议通过了

《关于公司日常关联交易预计的议案》,同意公司控股子公司青岛星

猴轮胎有限公司向关联方青岛金之桥投资管理有限公司(以下简称

“青岛金之桥”)销售双星轮胎,预计发生日常关联交易金额不超过

人民币 7,500 万元;同意公司控股子公司青岛星联汽车科技有限公

司(以下简称“星联科技”)租赁关联方青岛金之桥的轮胎,以支持

青岛星联科技“卖公里数”全新业务模式的推广,预计发生日常关联

交易金额不超过人民币 7,500 万元。星联科技主要从事“卖公里数”

全新业务模式,为客户提供轮胎租赁服务,承接轮胎服务综合需求,
并开发了大量物流公司、大企业、车队等重点客户。鉴于星联科技成

立时间短,业务处于快速发展阶段,需要引入外部的资金支持。本次

拟通过青岛金之桥投资管理有限公司从青岛星猴轮胎有限公司采购

双星系列轮胎,并租赁给星联科技,由星联科技为客户提供轮胎一站

式服务,可以利用关联方的资金优势满足星联科技短期现金流需求,

支持和实现星联科技的轮胎租赁全新服务模式落地。在市场公允定价

的基础上,通过专业化协作,实现优势互补和资源合理配置,达到公

司经济效益最大化。上述公司轮胎产品销售予青岛金之桥后再由金之

桥租赁给星联科技,因此产生的收入将不计入公司合并财务报表营业

收入。星联科技对其客户租赁而产生的租赁收入将计入公司合并财务

报表营业收入。

    4、本年度实施收购或出售资产情况

   报告期内不存在实施收购或出售资产的情况。

    5、监事会对董事会出具的内部控制自我评价报告的意见

    公司不断完善法人治理结构,建立较为全面的内部控制体系和规

范的内部控制环境;公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个

环节起到了较好的风险防范和控制作用,保证了经营管理的合法合

规,确保了财务报告的真实有效,提高了经营效率与效果,促进了公

司发展战略的稳步实现;公司内部控制自我评价全面、真实、准确,

客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

    6、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

    报告期内,监事会定期对公司内幕信息知情人档案进行检查,对
重大事项信息披露情况进行监督。在日常工作中,公司董事会能够严

格按照《内幕信息及知情人登记管理制度》的要求做好内幕信息管理

以及内幕信息知情人登记和报备工作,能够如实、完整地记录内幕信

息在公开前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节内幕信息知情

人名单。定期报告披露期间,公司对董事、监事、高级管理人员及其

他内幕信息知情人员在定期报告公告前 30 日内、业绩预告和业绩快

报公告前 10 日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内买卖公司股

票的情况进行自查,没有发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的

情况。

    监事会认为:公司已经建立完善的《内幕信息及知情人登记管理

制度》,并有效执行,未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易。

    三、监事会 2021 年度工作计划

    公司监事会将贯彻公司的战略方针,严格遵照国家法律、法规及

《公司章程》赋予监事会的职责,督促公司规范运作,完善公司法人

治理结构,为维护股东和公司的利益及促进公司的可持续发展而努力

工作。 2021 年监事会将做好以下工作:

    1、围绕公司的经营、投资活动开展监督,促进公司内控制度的

不断完善和实施。监事会深入了解公司生产经营各环节,及时掌握公

司经营状况,积极预防重大经营性风险,切实维护广大股东利益。同

时针对公司投资活动开展监督。

    2、积极监督财务审计工作,保证公司财务数据的真实有效。监

事会每季度要对公司财务收支情况和经济效益情况进行检查,确保定
期报告的准确性。

    3、监事会定期组织监事认真学习国家有关部门制定的相关政策,

熟悉财务、审计等专业知识,提高监事会的工作能力和效率,继续维

护好全体股东利益。

    4、定期召开会议,就相关事项进行讨论,并根据实际情况召开

临时会议。



                                       青岛双星股份有限公司

                                          2021 年 4 月 13 日