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公司公告

青岛双星:2020年年度股东大会决议公告2021-05-07  

                        股票代码:000599           股票简称:青岛双星      公告编号:2021-030


                        青岛双星股份有限公司

                   2020 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示:
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形;
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。
    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开情况:
    召开时间:2021 年 5 月 6 日下午 2:30
    现场会议召开地点:山东省青岛市黄岛区两河路 666 号六楼会议室
    召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式
    召集人:公司第九届董事会
    主持人:董事长柴永森
    本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
    2、股东总体出席情况:
    出席会议的股东及股东授权委托代表共16人,代表股份340,474,073股,占
公司有表决权股份总数的41.4071%。
    (1)现场会议出席情况
    出席现场会议的股东及股东代表8人,代表股份294,046,276股,占公司有表
决权股份总数的35.7608%。
    (2)网络投票情况
    通过网络投票出席会议的股东人数8人,代表股份46,427,797股,占公司有
表决权股份总数的5.6464%。
                3、中小股东出席的总体情况:
                通过现场和网络投票的股东7人,代表股份263,000股,占公司有表决权股份
       的0.0320%。其中:通过现场投票的股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股
       份的0.0000%。通过网络投票的股东7人,代表股份263,000股,占公司有表决权
       股份的0.0320%。
                4、公司董事、监事、高级管理人员、监事候选人及公司聘请的见证律师出
       席或列席了会议。
                二、议案审议表决情况
                本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。审议表决了以下
       事项:
提案                                        同意                      反对                         弃权               表决
                提案名称
编码                                 股数           比例       股数           比例      股数              比例        结果

1.00   《2020 年度董事会报告》     340,265,573     99.9388%   118,500       0.0348%   90,000       0.0264%         通过

2.00   《2020 年度监事会报告》     340,265,573     99.9388%   118,500       0.0348%   90,000       0.0264%         通过

3.00   《2020 年度报告及其摘要》   340,265,573     99.9388%   118,500       0.0348%   90,000       0.0264%         通过

4.00   《2020 年度利润分配预案》   340,267,573     99.9393%   206,500       0.0607%          0                 0%   通过

5.00   《关于聘任公司 2021 年度
                                   340,265,573     99.9388%   116,500       0.0342%   90,000       0.0264%         通过
       审计机构的议案》
6.00   《关于公司日常关联交易预
                                   75,417,374      99.7243%   118,500       0.1567%   90,000       0.1190%         通过
       计的议案》
7.00   《关于使用自有资金进行现
                                   340,265,573     99.9388%   118,500       0.0348%   90,000       0.0264%         通过
       金管理的议案》
8.00   《关于回购注销已获授但尚
       未解除限售的限制性股票的    339,828,973     99.9393%   116,500       0.0343%   90,000       0.0265%         通过
       议案》
9.00   《关于修订公司<章程>的议
                                   340,267,573     99.9393%   116,500       0.0342%   90,000        0.0264%         通过
       案》

                关联股东双星集团有限责任公司、柴永森、张军华所持表决权股份数量共计
       264,848,199 股,上述股东已回避对议案 6 的表决;关联股东柴永森、张军华、
       张朕韬、周士峰、刘兵所持表决权股份数量 438,600 股,上述股东已回避对议案
       8 的表决;议案 8-9 已经公司出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
                公司独立董事在本次会议上进行了 2020 年度述职。
                中小投资者(指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
       本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)对前述议案的表决结果如下:
 提案                                        同意                      反对                   弃权
                  提案名称
 编码                                 股数           比例       股数          比例     股数          比例
1.00     《2020 年度董事会报告》       54,500       20.7224%   118,500   45.0570%    90,000     34.2205%

2.00     《2020 年度监事会报告》       54,500       20.7224%   118,500   45.0570%    90,000     34.2205%

3.00     《2020 年度报告及其摘要》     54,500       20.7224%   118,500   45.0570%    90,000     34.2205%

4.00     《2020 年度利润分配预案》     56,500       21.4829%   206,500   78.5171%           0             0%

5.00     《关于聘任公司 2021 年度审
                                       56,500       21.4829%   116,500   44.2966%    90,000     34.2205%
         计机构的议案》
6.00     《关于公司日常关 联交易预
                                       54,500       20.7224%   118,500   45.0570%    90,000     34.2205%
         计的议案》
7.00     《关于使用自有资 金进行现
                                       54,500       20.7224%   118,500   45.0570%    90,000     34.2205%
         金管理的议案》
8.00     《关于回购注销已 获授但尚
         未解除限售的限制 性股票的     56,500       21.4829%   116,500   44.2966%    90,000     34.2205%
         议案》
9.00     《关于修订公司<章程 >的议
                                       56,500       21.4829%   116,500   44.2966%    90,000     34.2205%
         案》

            三、律师出具的法律意见
            律师事务所名称:北京德恒律师事务所
            见证律师:李广新、祁辉
            结论性意见:北京德恒律师事务所律师认为公司本次会议的召集、召开程序、
        现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以
        及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、
        法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。
            四、备查文件
            1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
            2、法律意见书;
            3、深交所要求的其他文件。
            特此公告。


                                                                   青岛双星股份有限公司
                                                                              董事会
                                                                       2021 年 5 月 7 日