股票代码：000599           股票简称：青岛双星           公告编号：2021-042



                        青岛双星股份有限公司
                 第九届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议通知
于 2021 年 8 月 16 日以书面方式发出，本次会议于 2021 年 8 月 26 日以现场与通
讯相结合方式召开。本次应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，全体监
事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关
法律、法规和公司《章程》的规定。会议由董事长柴永森先生主持，经出席会议
董事审议，形成如下决议：
    1、审议通过了《2021 年半年度报告及其摘要》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
    《2021 年半年度报告》已于 2021 年 8 月 28 日在巨潮资讯网披露；《2021
年半年度报告摘要》已于 2021 年 8 月 28 日在《证券时报》《上海证券报》《中
国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露。
    2、审议通过了《关于制定<董事会秘书工作制度>的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    公司《董事会秘书工作制度》已于 2021 年 8 月 28 日在巨潮资讯网披露。
    特此公告。




                                                青岛双星股份有限公司
                                                       董事会
                                                   2021 年 8 月 28 日