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青岛双星:董事会决议公告2021-10-27  

                        股票代码:000599          股票简称:青岛双星            公告编号:2021-049



                        青岛双星股份有限公司
                第九届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    青岛双星股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十一次会议通
知于 2021 年 10 月 23 日以书面方式发出,本次会议于 2021 年 10 月 26 日以现场
与通讯相结合方式召开。本次应参加会议董事 9 人,实际参加会议董事 9 人,全
体监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等
相关法律、法规和公司《章程》的规定。会议由董事长柴永森先生主持,经出席
会议董事审议,形成如下决议:
    1、审议通过了《2021 年第三季度报告》
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。
    《2021 年第三季度报告》已于 2021 年 10 月 27 日在《证券时报》、《上海
证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站披露。
    2、审议通过了《关于核销部分应收账款的议案》
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。
    同意对公司截至 2021 年 9 月 30 日已计提坏账准备且预计无法收回的原值为
人民币 13,026,605.18 元、净值为 0 元的应收账款进行核销。
    《关于核销部分应收账款的公告》已于 2021 年 10 月 27 日在《证券时报》、
《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站披露。
    3、审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。
    同意公司(含子公司)在 15,000 万美元的额度内开展远期结售汇业务,期
限自董事会审议通过之日起十二个月。
    《关于开展远期结售汇业务的公告》已于 2021 年 10 月 27 日在《证券时报》、
《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站披露。
特此公告。


             青岛双星股份有限公司
                    董事会
               2021 年 10 月 27 日