股票代码：000599          股票简称：青岛双星           公告编号：2022-029



                        青岛双星股份有限公司
                 第九届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议通
知于 2022 年 10 月 24 日以书面方式发出，本次会议于 2022 年 10 月 27 日以现场
与通讯相结合方式召开。本次应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，其
中范仁德先生、卢伟先生、曲晓辉女士和谷克鉴先生以通讯表决方式出席会议，
全体监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
等相关法律、法规和公司《章程》的规定。会议由董事长柴永森先生主持，经出
席会议董事审议，形成如下决议：
    1、审议通过了《2022 年第三季度报告》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    《2022 年第三季度报告》已于 2022 年 10 月 31 日在《证券时报》《上海证
券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网站披露。
    2、审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    同意公司（含子公司）在 12,000 万美元的额度内开展远期结售汇业务，期
限自董事会审议通过之日起十二个月。
    《关于开展远期结售汇业务的公告》已于 2022 年 10 月 31 日在《证券时报》
《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网站披露。
    3、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    公司《投资者关系管理制度》已于 2022 年 10 月 31 日在巨潮资讯网站披露。
    特此公告。
青岛双星股份有限公司
       董事会
  2022 年 10 月 31 日