股票代码：000599 股票简称：青岛双星 公告编号：2023-024
青岛双星股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况：
召开时间：2023 年 4 月 21 日下午 2:30
现场会议召开地点：山东省青岛市黄岛区两河路 666 号六楼会议室
召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
召集人：公司第九届董事会
主持人：董事长柴永森
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
2.股东总体出席情况：
出席会议的股东及股东授权委托代表共19人，代表股份340,086,600股，占
公司有表决权股份总数的41.6368％。
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表5人，代表股份337,771,800股，占公司有表
决权股份总数的41.3534％。
（2）网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东人数14人，代表股份2,314,800股，占公司有
表决权股份总数的0.2834％。
3.中小股东出席会议的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东15人，代表股份2,315,000股，占公司有表
决权股份总数的0.2834％。
（1）现场会议出席情况
通过现场投票的中小股东1人，代表股份200股, 占公司有表决权股份总数的
0.000024％。
（2）网络投票情况
通过网络投票的中小股东14人，代表股份2,314,800股，占公司有表决权股
份总数的0.2834％。
4.公司董事、监事、高级管理人员、本次股东大会拟选举的董事、监事候选
人以及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。审议表决了以下
事项：
表决
提案 同意 反对 弃权
提案名称 结果
编码
股数 比例 股数 比例 股数 比例
1.00 2022 年度董事会报告 338,538,700 99.5449％ 1,504,800 0.4425％ 43,100 0.0127％ 通过
2.00 2022 年度监事会报告 338,538,700 99.5449％ 1,504,800 0.4425％ 43,100 0.0127％ 通过
3.00 2022 年年度报告及其摘要 338,538,700 99.5449％ 1,504,800 0.4425％ 43,100 0.0127％ 通过
4.00 2022 年度利润分配预案 338,538,700 99.5449％ 1,529,000 0.4496％ 18,900 0.0056％ 通过
关于聘任公司 2023 年度审
5.00 338,520,700 99.5396％ 117,300 0.0345％ 1,448,600 0.4260％ 通过
计机构的议案
关于公司日常关联交易预计
6.00 73,900,701 97.9565％ 1,522,800 2.0185％ 18,900 0.0251％ 通过
的议案
关于使用自有资金进行现金
7.00 338,520,700 99.5396％ 1,522,800 0.4478％ 43,100 0.0127％ 通过
管理的议案
关于调整回购价格暨回购注
8.00 338,550,800 99.5484％ 1,457,700 0.4286％ 78,100 0.0230％ 通过
销部分限制性股票的议案
提案 表决
提案名称 同意票数 同意比例
编码 结果
9.01 柴永森先生 338,520,700 99.5396% 当选
关于换届选举第十届董事会
9.00 9.02 张军华女士 338,562,902 99.5520% 当选
非独立董事的议案
9.03 苏明先生 338,646,701 99.5766% 当选
9.04 邓玲女士 338,562,901 99.5520% 当选
9.05 陈华先生 338,520,701 99.5396% 当选
9.06 王静玉先生 338,520,711 99.5396% 当选
10.01 权锡鉴先生 338,538,700 99.5449% 当选
关于换届选举第十届董事会
10.00 10.02 徐国君先生 338,571,011 99.5544% 当选
独立董事的议案
10.03 谷克鉴先生 338,520,700 99.5396% 当选
关于换届选举第十届监事会 11.01 韩奉进先生 338,526,711 99.5413% 当选
11.00
非职工监事的议案 11.02 罗入川先生 338,527,200 99.5415% 当选
关联股东双星集团有限责任公司所持有表决权股份数 264,644,199 股，该股
东已回避对议案 6 的表决。议案 8 已经公司出席会议的股东所持表决权的三分之
二以上通过。
公司独立董事在本次会议上进行了 2022 年度述职。
中小投资者（指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）对前述议案的表决结果如下：
提案 同意 反对 弃权
提案名称
编码 股数 比例 股数 比例 股数 比例
1.00 2022 年度董事会报告 767,100 33.1361％ 1,504,800 65.0022％ 43,100 1.8618％
2.00 2022 年度监事会报告 767,100 33.1361％ 1,504,800 65.0022％ 43,100 1.8618％
3.00 2022 年年度报告及其摘要 767,100 33.1361％ 1,504,800 65.0022％ 43,100 1.8618％
4.00 2022 年度利润分配预案 767,100 33.1361％ 1,529,000 66.0475％ 18,900 0.8164％
关于聘任公司 2023 年度审计
5.00 749,100 32.3585％ 117,300 5.0670％ 1,448,600 62.5745％
机构的议案
关于公司日常关联交易预计
6.00 773,300 33.4039％ 1,522,800 65.7797％ 18,900 0.8164％
的议案
关于使用自有资金进行现金
7.00 749,100 32.3585％ 1,522,800 65.7797％ 43,100 1.8618％
管理的议案
关于调整回购价格暨回购注
8.00 779,200 33.6587％ 1,457,700 62.9676％ 78,100 3.3737％
销部分限制性股票的议案
提案
提案名称 同意票数 同意比例
编码
9.01 柴永森先生 749,100 32.3585%
9.02 张军华女士 791,302 34.1815%
关于换届选举第十届董事会 9.03 苏明先生 875,101 37.8013%
9.00
非独立董事的议案 9.04 邓玲女士 791,301 34.1815%
9.05 陈华先生 749,101 32.3586%
9.06 王静玉先生 749,111 32.3590%
10.00 关于换届选举第十届董事会 10.01 权锡鉴先生 767,100 33.1361%
独立董事的议案 10.02 徐国君先生 799,411 34.5318%
10.03 谷克鉴先生 749,100 32.3585%
关于换届选举第十届监事会 11.01 韩奉进先生 755,111 32.6182%
11.00
非职工监事的议案 11.02 罗入川先生 755,600 32.6393%
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京德恒律师事务所
见证律师：李广新、祁辉
结论性意见：北京德恒律师事务所律师认为公司本次会议的召集、召开程序、
现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以
及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2.北京德恒律师事务所出具的法律意见书；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
青岛双星股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 22 日