2016 年度董事会工作报告

各位股东：
    董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、规范性
文件及《公司章程》的规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，
科学决策，积极推动公司各项业务发展。现将 2016 年度董事会工作报告
汇报如下：

    一、2016 年度股东大会和董事会工作回顾

    （一）股东大会决议执行情况

    2016 年，董事会共召集股东大会 5 次，审议批准 12 项普通决议事
项，主要包括 2015 年度董（监）事会工作报告、2015 年度决算、补选
独立董事、续聘会计师事务所等事项。至 2016 年末，股东大会决议执行
情况如下：

    1. 补选曾鸣先生为第七届董事会独立董事。

    2. 于 2016 年 4 月实施公司第一期员工持股计划，委托兴证证券资
产管理有限公司设立的“鑫众—建投能源 1 号定向资产管理计划”对本
期员工持股计划进行管理，于 4 月 19-21 日通过二级市场完成公司股票
的购买，累计买入公司股票 6,453,932 股，占公司总股本的 0.36%。

    3. 与新天绿色能源股份有限公司和河北建投集团有限责任公司签
订了《乐亭建投风能有限公司之增资扩股协议》，以自有资金 5 亿元人民
币参股投资乐亭菩提岛海上风电项目，占该公司 45%的股权。

    4. 于 2016 年 5 月 12 日实施 2015 年度分红派息，向全体股东每 10
股派发现金股利 4.50 元（含税）。

    5. 2015 年度非公开发行股票事项由于相关核准文件到期失效，公

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司终止了本次非公开发行工作。

    6. 向参股公司中核河北核电有限公司提供委托贷款 5,048.30 万元。

    7. 聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）承担公司 2016 年度
会计报表和内部控制的审计工作。

    （二）2016 年董事会会议情况

    2016 年度，公司董事会召开定期会议 4 次，临时会议 5 次，各次会
议的召开与决议符合法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》及《董
事会议事规则》的有关规定。历次董事会审议的主要议题如下：

    1. 审议公司经营业务相关事项，主要包括：

    （1） 公司年度预、决算报告及年度利润分配预案；

    （2） 公司 2016 年度经营计划；

    （3） 公司 2015 年度报告及 2016 年一季度、半年度、三季度报告；

    （4） 公司 2015 年度内控自评价报告。

    2. 审议投资及委托贷款事项：

    （1） 投资遵化热电项目、乐亭菩提岛海上风电项目，投资设立售电
公司和热力公司，投资中国海外基础设施开发投资有限公司；

    （2） 向公司参股公司中核华电河北核电有限公司提供委托贷款；

    3. 审议 2016 年度预计日常关联交易事项：

    4. 审议设立员工持股计划事项；

    5. 审议公司治理事项：

    （1） 提名曾鸣先生为公司本届董事会独立董事候选人；

    （2） 修订《内幕信息知情人管理制度》。

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    6. 建议聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）承担公司 2015
年度会计报表和内部控制的审计工作。

    （三）董事会专门委员会工作情况

    公司董事会各专门委员会按照各自的工作细则认真履行职责，较为
充分地发挥了各专门委员会的专业职能，对董事会科学决策的不断提升
起到了促进作用。

    （四）独立董事履职情况

    2016 年，公司独立董事严格保持独立性，恪尽职守、勤勉尽责，积
极参与公司治理和决策活动，认真审议了公司董事会会议的各项议题，
对重大事项均发表了独立意见，为维护公司和全体股东的合法权益发挥
了应有的作用。

    二、2016 年主要经营成果

    （一）生产情况

    2016 年，公司控股发电公司共完成发电量 300.28 亿千瓦时，完成上
网电量 280.10 亿千瓦时，按可比口径分别提高 7.36%和 7.13%。公司发
电机组平均利用小时数为 5,252 小时，高于河北省发电设备平均利用小
时数 278 小时。

    截至 2016 年末，公司控股装机容量 641 万千瓦，权益装机容量 735
万千瓦，在建容量 140 万千瓦；集中供热面积达 2,865 万平米。

    （二）经营管理

    截至 2016 年末，公司合并资产总额 2,923,994.98 万元，较期初增加
339,471.28 万元；归属于母公司所有者权益 1,122,879.87 万元，较期初增
加 64,513.52 万元。


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    2016 年度，公司实现营业收入 938,705.30 万元，同比降低 2.48%；
实现归属于母公司净利润 145,313.66 万元，同比降低 28.92%。净资产收
益率 13.41%，每股收益 0.811 元。

    （三）节能减排

    2016 年，公司加强对大气污染物排放指标的监控管理，保持环保设
施稳定高效运行。控股燃煤发电机组全部通过超低排放环保验收，全年
烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放均值分别为 2.91mg/Nm3、16.38mg/Nm3、
34.19mg/Nm3，均优于国家超低排放限值。

    控股发电公司平均供电煤耗同比下降 1.85 克/千瓦时。

    （四）业务拓展

    公司继续做优做强电力业务，项目开发与储备有序进行。在巩固火
电优势的同时，公司持续优化、调整产业结构，不断提升核心竞争力和
可持续发展能力。

    1．邢台热电项目于 2016 年底实现双机投产；承德热电项目工程进
展顺利；遵化 2*350MW 热电项目积极推进开工准备工作；参股山西盂
县 2*1,000MW 项目已于 2016 年 10 月 27 日获得核准。同时，公司积极
推进山西、内蒙等地外电送冀大型煤电一体化项目的前期工作。

    2．大力发展供热业务，以热源为中心开展热源覆盖范围内供热项目
的开发工作，积极扩大供热规模。公司于 2016 年 7 月出资 2 亿元设立了
区域专业热力公司。

    3．公司积极寻找新能源领域的战略投资机会，出资 5 亿元以 45%股
权比例参与投资建设乐亭菩提岛 300MW 海上风电项目，以竞价方式购
得东西关水电公司 6%股权。



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    4．实施“走出去”战略，境外能源项目稳步推进。出资 1,000 万美
元参股由中非发展基金牵头设立的中国海外基础设施开发投资有限公司。

    5．积极参与电力体制改革，以大用户直供电、配售电业务为切入点，
拓展新的售电方式，增强市场竞争能力。公司于 2016 年 7 月出资 2 亿元
设立售电公司，参与售电侧改革。

    三、2017 年董事会工作安排

    2017 年，董事会将继续认真履行股东大会赋予的各项职责，坚持规
范运作和科学决策，加强自身建设，进一步完善公司治理，做好信息披
露，践行社会责任，努力构建良好的发展环境。积极适应经济发展新常
态，把握能源产业改革和发展趋势，进一步完善和稳步实施公司“十三
五”发展战略，积极推动战略转型，提高公司发展质量和经济效益。积
极引入战略投资者，优化股东结构，加强与各类投资者的交流沟通，加
大与龙头企业的合作力度，充分发挥上市公司平台作用，提升公司价值，
为股东创造更高回报。

    有关 2016 年度公司基本情况，详细的生产经营分析、投融资、资本
运作以及公司治理情况，可参阅公司 2016 年度报告。

    以上内容，请各位股东审议。本报告将提请公司股东大会审议。




                                      2017 年 3 月 28 日




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