证券代码：000600         证券简称：建投能源         公告编号：2017-37



                  河北建投能源投资股份有限公司
              关于控股子公司替代发电关联交易的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     一、关联交易概述

     河北建投能源投资股份有限公司（下称“公司”）控股子公司邢台
国泰发电有限责任公司（下称“国泰公司”）、河北建投沙河发电有限
责任公司（下称“沙河公司”）和河北建投任丘热电有限责任公司（下
称“任丘热电”）2017 年将替代公司控股股东河北建设投资集团有限
责任公司（下称“建投集团”）之控股子公司河北兴泰发电有限责任公
司（下称“兴泰公司”）关停机组的部分发电量指标。由于兴泰公司为
公司控股股东建投集团的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市
规则》10.1.3 规定，本次交易构成关联交易。

     本次关联交易事项经第八届董事会独立董事事先认可后，于 2017
年 8 月 25 日提交公司第八届董事会第一次会议审议，董事会以 6 票同
意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了该项议案，关联董事米大斌
先生、秦刚先生、李连平先生回避了该议案的表决，公司独立董事发表
了独立意见。

     本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组、不构成借壳，无需经过其他有关部门批准。本次关联交易
项尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放
弃在股东大会上对该议案的投票权。本次交易对方不属于失信被执行人。


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    二、关联交易对方

    兴泰公司为公司控股股东建投集团持有 55.30%股权的控股子公司，
现由本公司托管并负责日常经营管理。该公司成立于 1998 年 6 月，注
册资本为 69,745 万元，法定代表人为米大斌，注册地址为河北省邢台
市电厂路，统一社会信用代码为 911300007009497785，主营业务为电
力生产与经营、粉煤灰综合利用。该公司原拥有发电装机容量 132 万千
瓦，为 6 台 22 万千瓦燃煤火电机组，因执行国家“上大压小”政策，6
台发电机组分别于 2007 年、2008 年和 2014 年关停。

    兴泰公司最近一年又一期的主要财务指标如下：

                                                             单位：万元
                             2016 年度               2017 年 1-6 月
      营业收入                         54,918.68                20,383.96
      净利润                           16,309.20                 4,114.10
                         2016 年 12 月 31 日       2017 年 6 月 30 日
       总资产                         105,157.64               123,840.70
       净资产                          91,190.74                95,304.85

    兴泰公司为《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第二项规定
的关联法人。

    三、关联交易的主要内容及定价依据

    根据河北省发展改革委下达的 2017 年南网发电量计划调控目标，
2017 年兴泰公司退役机组替代补偿电量由公司控股子公司国泰公司、
沙河公司、任丘热电以及其他发电公司进行有偿替代，其中国泰公司替
代电量 0.60 亿千瓦时，沙河公司替代电量 1.60 亿千瓦时，任丘热电替
代电量 1.17 亿千瓦时，合计替代电量 3.37 亿千瓦时。

    兴泰公司替代电量交易价格由兴泰公司与各替代方按照市场原则协
商确定。国泰公司、沙河公司、任丘热电的替代电量交易价格为 0.23
元/千瓦时（含税），不低于其他替代方的替代价格。
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    以上述三家控股子公司 2017 年度计划替代电量和替代价格计算，
全年预计实现替代发电收入共计 6,625 万元，约占公司 2016 年 12 月 31
日经审计净资产的 0.59%。

    四、关联交易的目的和对公司的影响

    公司三家控股子公司替代发电交易受省发展改革委统一管理，由省
电力公司具体组织实施，交易过程是公正和公开的；替代价格由替代方
与被替代方按照市场原则协商确定，替代电量价格不低于其他替代方的
替代价格，体现了市场定价原则，对替代双方都是公平的。进行替代发
电可为公司控股发电公司争取一部分上网电量，提高机组利用小时数，
增加营业收入，同时发电机组负荷率的提高对降低机组供电煤耗、提高
机组运行的可靠性等都是有利的。

    五、当年年初与披露日与关联人累计发生的各类关联交易

    年初至披露日，本公司与建投集团及其关联方发生的各类关联交易
的总金额为 15,358.62 万元。

    六、独立董事事前认可和独立意见

    本次关联交易事项经公司第八届董事会独立董事书面认可后，方提
交公司第八届董事会第一次会议进行审议。公司独立董事对上述关联交
易事项发表独立意见如下：

    “1、本公司控股子公司邢台国泰发电有限责任公司、河北建投沙
河发电有限责任公司、河北建投任丘热电有限责任公司有偿替代控股股
东河北建设投资集团有限责任公司控股子公司河北兴泰发电有限责任公
司电量，其交易价格由交易双方按照市场原则确定，不低于其他替代方
的替代价格，交易定价公允。替代发电交易受河北省发展改革委统一管
理，由河北省电力公司具体组织实施，交易过程公正、公开。

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    “2、董事会对该关联交易事项进行表决时，关联董事进行了回避，
符合有关法律、法规和公司章程的规定，没有损害公司和中小股东的利
益的情形。”

    七、备查文件目录

    1．河北建投能源投资股份有限公司第八届董事会第一次会议决议；

    2．河北建投能源投资股份有限公司第八届董事会独立董事对关联
交易事项的独立意见。




                                   河北建投能源投资股份有限公司
                                           董   事   会
                                         2017 年 8 月 25 日




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