证券代码：000600         证券简称：建投能源       公告编号：2017-36



                   河北建投能源投资股份有限公司
                 关于与汇海融资租赁有限公司签订
               《金融服务框架协议》的关联交易公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     一、关联交易概述

     为拓宽公司融资渠道，降低资金成本。河北建投能源投资股份有限
公司（下称“公司”、“建投能源”）拟与汇海融资租赁有限公司（下
称“汇海公司”）签署《金融服务框架协议》。由于汇海公司的股东均
为公司控股股东河北建设投资集团有限责任公司（下称“建投集团”）
的控股子公司或孙公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3
规定，本次交易构成关联交易。

     本次关联交易事项经公司第八届董事会独立董事事先认可后，于
2017 年 8 月 25 日提交公司第八届董事会第一次会议审议。董事会以 6
票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了该项议案，关联董事米
大斌先生、秦刚先生、李连平先生回避了该议案的表决，公司独立董事
发表了独立意见。

     本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组、不构成借壳，无需经过其他有关部门批准。本次关联交易
项尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放
弃在股东大会上对该议案的投票权。本次交易对方不属于失信被执行人。

     二、关联交易对方



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    汇海公司成立于 2015 年 08 月 27 日，注册资本 6.50 亿元，公司法
定代表人为米大斌，住所为深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋
201 室，统一社会信用代码为 914403003500204317，经营范围为融资租
赁业务、租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维
修；租赁交易咨询和担保;兼营与主营业务相关的商业保理业务（非银
行融资类）。

    汇海公司原由公司控股股东建投集团的子公司新天绿色能源股份有
限公司间接控股。根据公司第七届董事会第十九次临时会议决议，公司
购买了汇海公司部分股权，并与其他投资方共同向汇海公司增加出资。
目前，汇海公司股东方及出资比例如下：

                      出资方                                 股权比例
河北建投能源投资股份有限公司                                            30.769%
燕山国际投资有限公司                                                    23.077%
深圳新天绿色能源投资有限公司                                            22.500%
茂天资本有限责任公司                                                     8.462%
河北建设投资集团有限责任公司                                             7.692%
新天绿色能源（香港）有限公司                                             7.500%

    汇海公司最近一年又一期的主要财务指标如下：

                                                                    单位：万元
                                   2016 年度               2017 年 1-6 月
       营业收入                               1,224.96                 1,762.90
       净利润                                   194.47                    249.90
                               2016 年 12 月 31 日       2017 年 6 月 30 日
        总资产                               90,864.18                90,554.54
        净资产                               19,669.06                30,418.95

    汇海公司为《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第二项规定
的关联法人。

    三、关联交易协议的主要内容

    （一） 金融服务内容

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    汇海公司向公司及公司控股子公司以及公司托管公司提供金融服务，
包括：

    1、 融资租赁业务；

    2、 租赁业务；

    3、 向国内外购买租赁财产；

    4、 租赁财产的残值处理及维修；

    5、 租赁交易咨询和担保；

    6、 兼营与主营业务相关的商业保理业务。

    （二） 金融服务原则

    1、 在协议有效期内的任何时点，汇海公司向公司、公司的控股子
公司及托管公司提供的融资租赁余额不高于人民币 20 亿元；

    2、 无论何时汇海公司向公司、公司的控股子公司及托管公司提供
金融服务，相关条件在市场定价基础上不得逊于向建投集团的其他成员
单位提供同种类金融服务的条件，亦不得逊于其他融资租赁公司可为公
司、公司的控股子公司及托管公司提供同种类金融服务的条件；

    3、 公司、公司的控股子公司及托管公司将在自愿及非强制的基础
上利用汇海公司的金融服务，而无责任就任何特定服务聘请汇海公司；

    4、 汇海公司与公司、公司的控股子公司及托管公司订立单独的个
别金融服务协议以提供特定金融服务，必须遵循在金融服务框架协议内
商定的原则。

    （三） 交易定价原则

    1、 融资租赁服务。利率应在市场定价基础上不高于其他融资租赁
公司向公司、公司的控股子公司及托管公司就同一项目所提供的融资租
                                 3
赁服务利率；

    2、 其他金融服务。就其他金融服务收取的利息或服务费应在市场
定价基础上：（1）遵守中国人民银行或银监会就同种类金融服务不时
颁布的收费标准（如适用）；（2）不高于其他金融机构就同种类金融
服务收取的利息或服务费。

    3、 其他服务。就该等服务将收取的费用应：（1）符合中国人民银
行或银监会就同种类金融服务不时颁布的收费标准（如适用）；（2）
不高于其他金融机构就同种类金融服务收取的费用。

    （四） 协议期限

    本协议经双方授权代表签字并加盖公章后成立，经有权机构审批生
效之日起，三年内有效。

    四、关联交易的目的和对公司的影响

    根据公司的发展规划，未来公司转型发展涉及的投资项目数量较多，
需要大量资金作为保障。通过汇海公司开展融资租赁业务，可满足资金
需求，降低资金成本，优化债务结构。

    五、当年年初与披露日与关联人累计发生的各类关联交易

    年初至披露日，本公司与建投集团及其关联方发生的各类关联交易
的总金额为 15,358.62 万元。

    六、独立董事事前认可和独立意见

    本次关联交易事项经公司第八届董事会独立董事书面认可后，方提
交公司第八届董事会第一次会议进行审议。公司独立董事对上述关联交
易事项发表独立意见如下：

    “1、公司与汇海融资租赁有限公司拟签订的《金融服务框架协议》

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是按照平等协商的原则商定的，遵循了一般商业条款，定价原则公允，
不存在损害公司利益的情形，不影响公司独立性；

       “2、公司通过汇海融资租赁有限公司开展融资租赁业务有利于拓
宽公司融资渠道，降低资金成本，优化债务结构，符合公司经营发展需
要；

       “3、董事会对该事项进行表决时，关联董事进行了回避，符合有
关法律、法规和公司章程的规定，没有损害公司和中小股东的利益的情
形。”

       七、备查文件目录

       1、河北建投能源投资股份有限公司第八届董事会第一次会议决议；

       2、河北建投能源投资股份有限公司第八届董事会独立董事对关联
交易事项的独立意见。




                                      河北建投能源投资股份有限公司
                                              董   事   会
                                            2017 年 8 月 25 日




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