建投能源：关于向控股公司建投遵化热电有限责任公司提供委托贷款的公告2017-12-06
证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2017-53
河北建投能源投资股份有限公司
关于向控股公司建投遵化热电有限责任公司
提供委托贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、委托贷款概述
2017 年 12 月 5 日，河北建投能源投资股份有限公司（以下简称“公
司”）第八届董事会第四次临时会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的
表决结果审议通过了《关于向控股公司建投遵化热电有限责任公司提供
委托贷款的议案》。公司将与控股公司建投遵化热电有限责任公司（以
下简称“遵化热电”）另一方股东遵化市北方矿业集团有限公司（以下
简称“北方矿业”）共同向遵化热电提供总额为 18.20 亿元的委托贷款，
其中公司提供委托贷款 9.30 亿元，北方矿业提供委托贷款 8.90 亿元，贷
款资金将专项用于遵化热电项目的投资建设。
本次提供委托贷款事项不涉及重大资产重组，不涉及关联交易，无
需提交公司股东大会审议。
二、委托贷款对象的基本情况
1、公司名称：建投遵化热电有限责任公司
2、成立日期：2016 年 5 月 13 日
3、公司类型：其他有限责任公司
4、注册地址：河北省遵化市新店子镇程庄子村
5、法定代表人：马涛
6、注册资本：6.40 亿元
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7、经营范围：电力热力生产销售（只限办理相关手续，不得经营）；
粉煤灰石膏销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）。
8、股权结构：本公司持股 51%，遵化市北方矿业集团有限公司持股
49%。
9、主要财务指标：截至 2016 年末，遵化热电总资产 28,035.02 万元，
总负债 8,035.02 万元，所有者权益 20，000.00 万元，资产负债率 28.66%。
该公司项目处于在建阶段，未产生营业收入。
北方矿业与公司不存在关联关系，公司在上一会计年度未对遵化热
电提供财务资助。
三、委托贷款的主要内容
公司向遵化热电提供委托贷款 9.30 亿元，资金来源为公开发行可转
换公司债券募集资金。遵化热电另一方股东北方矿业亦将按股权比例向
遵化热电提供委托贷款 8.90 亿元。资金用于遵化热电项目的投资建设。
公司拟与北方矿业签订《关于共同向建投遵化热电有限责任公司提
供委托贷款事宜之股东协议》。公司公开发行可转换募集资金到位后，
双方将根据遵化热电项目的进展情况签署正式委托贷款协议。
四、董事会意见
投资建设遵化热电项目有利于公司在河北区域内增加电力和热力市
场份额，将提升公司的市场竞争力。该项目投产后可产生稳定的资金流
入，偿债能力有保证，且公司与其他股东方同比例为项目公司提供委托
贷款，财务风险处于公司控制范围内，对公司的正常经营不构成重大影
响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。
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五、独立董事意见
公司第八届董事会独立董事对公司此次向控股公司遵化热电提供委
托贷款事项发表独立意见如下：
公司向建投遵化热电有限责任公司提供 9.3 亿元委托贷款事项审议
程序合法有效，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，没有损害公司和
中小股东利益的情形。
六、公司累计对外提供财务资助情况
公司累计对外提供财务资助金额为 11,562.70 万元，均为对参股公司
河北核电公司的委托贷款，未出现逾期未收回情况。
七、备查文件
1、河北建投能源投资股份有限公司第八届董事会第四次临时会议决
议；
2、河北建投能源投资股份有限公司第八届董事会独立董事关于公司
向建投遵化热电有限责任公司提供委托贷款事项的独立意见。
河北建投能源投资股份有限公司
董 事 会
2017 年 12 月 5 日
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