证券代码：000600                     证券简称：建投能源                    公告编号：2017-59



                  河北建投能源投资股份有限公司
          关于 2017 年第四次临时股东大会通知的更正公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


        河北建投能源投资股份有限公司于 2017 年 12 月 6 日披露了《关于
召开 2017 年第四次临时股东大会的通知》。因工作疏忽，该通知附件 2
《授权委托书》中缺少议案 1.00《关于公司符合公开发行可转换公司债
券条件的议案》。更正后的议案列表如下：

 提案                                              备注             同意      反对     弃权
                     提案名称
 编码                                      该列打钩的栏目可以投票
           总议案：除累计投票提案外的
  100                                                √
                     所有提案
                          非累积投票提案
           关于公司符合公开发行可转
  1.00                                               √
             换公司债券条件的议案
           关于公司公开发行可转换公        √作为投票对象的子议案
  2.00
           司债券并上市方案的议案                数：（21）
  2.01        本次发行证券的种类                     √
  2.02               发行规模                        √
  2.03             可转债存续期限                    √
  2.04        票面金额和发行价格                     √
  2.05               票面利率                        √
  2.06       还本付息的期限和方式                    √
  2.07               转股期限                        √
  2.08             转股价格的确定                    √
  2.09     转股价格的调整及计算方式                  √
  2.10       转股价格向下修正条款                    √
  2.11         转股股数确定方式                      √
  2.12               赎回条款                        √
  2.13               回售条款                        √
  2.14             转股后股利分配                    √
  2.15        发行方式及发行对象                     √

                                              1
  2.16        向原股东配售的安排                  √
  2.17      债券持有人会议相关事项                √
  2.18         本次募集资金用途                   √
  2.19             担保事项                       √
  2.20           募集资金存管                     √
  2.21       本次发行决议的有效期                 √
          关于公司公开发行可转换公
  3.00                                            √
                司债券预案的议案
          关于公司公开发行可转换公
  4.00    司债券募集资金运用可行性                √
                  分析报告的议案
          关于公司前次募集资金使用
  5.00                                            √
                  情况报告的议案
          关于公司公开发行可转换公
  6.00    司债券摊薄即期回报及填补                √
                    措施的议案
          关于提请股东大会授权董事
  7.00    会办理本次公开发行可转换                √
            公司债券相关事宜的议案
          关于本次公开发行可转换公
  8.00    司债券持有人会议规则的议                √
                        案
          关于制定公司未来三年股东
  9.00    回报规划（2018 年-2020 年）             √
                      的议案
注：
1、上述审议事项，委托人请在“表决意见”栏内相应项下划“√”，做出投票指示。
2、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
4、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
5、本授权委托书于 2017 年 12 月 24 日 17:00 前填妥并通过专人、邮寄、传真或电子邮件形式送
达本公司董事会办公室方为有效。


     更正后的《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的通知》刊登在公
司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司为本
次更正披露事宜给投资者带来不便深表歉意。


                                        河北建投能源投资股份有限公司
                                                   董    事    会
                                                2017 年 12 月 6 日

                                           2