证券代码：000600            证券简称：建投能源            公告编号：2017-54


                 河北建投能源投资股份有限公司
           关于召开 2017 年第四次临时股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏。



     河北建投能源投资股份有限公司第八届董事会第四次临时会议决定
于 2017 年 12 月 25 日召开公司 2017 年第四次临时股东大会，现将有关
事项通知如下：
     一、召开会议基本情况
     （一）会议召集人：公司董事会。本次股东大会的召集符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
     （二）会议时间：
     1．现场会议召开时间：2017 年 12 月 25 日 14:30，会期半天。
     2．网络投票时间：
     通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 12 月
25 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
     通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017 年 12 月 24
日 15:00 至 12 月 25 日 15:00 期间的任意时间。
     （三）会议方式：本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方
式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司
股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。
     （四）股权登记日：2017 年 12 月 19 日。
     （五）会议出席对象：
     1．于 2017 年 12 月 19 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
                                     1
公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东均有权以本通知公布的方式
出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他
人代为出席和参加表决（被授权人不必为本公司股东）。
    2．公司董事、监事和高级管理人员。
    3．公司聘请的律师。
    （六）现场会议召开地点：河北省石家庄市裕华西路 9 号裕园广场
A 座 17 层公司会议室。
    二、会议审议事项
    （一）审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；
    （二）逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券并上市方案的
议案》；
    事项一：本次发行证券的种类
    事项二：发行规模
    事项三：可转债存续期限
    事项四：票面金额和发行价格
    事项五：票面利率
    事项六：还本付息的期限和方式
    事项七：转股期限
    事项八：转股价格的确定
    事项九：转股价格的调整及计算方式
    事项十：转股价格向下修正条款
    事项十一：转股股数确定方式
    事项十二：赎回条款
    事项十三：回售条款
    事项十四：转股后股利分配


                                 2
    事项十五：发行方式及发行对象
    事项十六：向原股东配售的安排
    事项十七：债券持有人会议相关事项
    事项十八：本次募集资金用途
    事项十九：担保事项
    事项二十：募集资金存管
    事项二十一：本次发行决议的有效期
    （三）审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》；
    （四）审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行
性分析报告的议案》；
    （五）审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
    （六）审议《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填
补措施的议案》；
    （七）审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转
换公司债券相关事宜的议案》；
    （八）审议《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的
议案》；
    （九）审议《关于制定公司未来三年股东回报规划（2018 年-2020
年）的议案》。
    上述第（一）、（二）、（三）、（四）、（七）、（九）项议案，需由股东
大会以特别决议通过。
    上述审议事项的详细内容见与本通知同时披露的公司《河北建投能
源投资股份有限公司第八届董事会第四次临时会议决议公告》、《河北建
投能源投资股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》、《河北建投能
源投资股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析


                                   3
报告》、《河北建投能源投资股份有限公司前次募集资金使用情况的报告》、
《河北建投能源投资股份有限公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回
报及填补措施》、《河北建投能源投资股份有限公司可转换公司债券持有
人会议规则》及《河北建投能源投资股份有限公司未来三年股东回报规
划（2018 年-2020 年）》。
        三、提案编码

 提案                                                                 备注
                               提案名称
 编码                                                        该列打钩的栏目可以投票
  100             总议案：除累计投票提案外的所有提案                   √
非累积投票提案
  1.00       关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案              √
                                                             √作为投票对象的子议案
  2.00      关于公司公开发行可转换公司债券并上市方案的议案
                                                                   数：（21）
  2.01                    本次发行证券的种类                           √
  2.02                         发行规模                                √
  2.03                      可转债存续期限                             √
  2.04                    票面金额和发行价格                           √
  2.05                         票面利率                                √
  2.06                   还本付息的期限和方式                          √
  2.07                         转股期限                                √
  2.08                      转股价格的确定                             √
  2.09                 转股价格的调整及计算方式                        √
  2.10                   转股价格向下修正条款                          √
  2.11                     转股股数确定方式                            √
  2.12                         赎回条款                                √
  2.13                         回售条款                                √
  2.14                      转股后股利分配                             √
  2.15                    发行方式及发行对象                           √
  2.16                    向原股东配售的安排                           √
  2.17                  债券持有人会议相关事项                         √
  2.18                     本次募集资金用途                            √
  2.19                         担保事项                                √


                                             4
 2.20                     募集资金存管                        √
 2.21                 本次发行决议的有效期                    √
 3.00       关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案          √
        关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性
 4.00                                                         √
                          分析报告的议案
 5.00        关于公司前次募集资金使用情况报告的议案           √
        关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补
 6.00                                                         √
                            措施的议案
        关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换
 7.00                                                         √
                      公司债券相关事宜的议案
        关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议
 8.00                                                         √
                                案
        关于制定公司未来三年股东回报规划（2018 年-2020 年）
 9.00                                                         √
                              的议案



    四、会议登记等事项
    （一）会议登记：具备出席会议资格的个人股东，请持本人身份证
原件、股东账户卡；股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托
人股东账户卡、委托人身份证；法人股东请持单位证明信、法人代表授
权书、股东账户卡、出席人身份证原件于 2017 年 12 月 24 日 8:30-17:00
到本公司董事会办公室登记，异地股东可用信函或传真方式登记。
    （二）登记地点：河北建投能源投资股份有限公司董事会办公室
    地址：河北省石家庄市裕华西路 9 号裕园广场 A 座 17 层
    邮政编码：050051
    联系电话：0311-85518633
    传真：0311-85518601
    联系人：孙原、郭嘉
    （三）出席现场会议的股东住宿费和交通费自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜详见


                                         5
本通知附件 1《参加网络投票的具体操作流程》。
    六、备查文件
   河北建投能源投资股份有限公司第八届董事会第四次临时会议决议。




                               河北建投能源投资股份有限公司
                                        董     事   会
                                     2017 年 12 月 5 日




                               6
附件 1：

                参加网络投票的具体操作流程

    根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2016
年修订），公司 2017 年第四次临时股东大会参加网络投票的具体操作流
程提示如下：
    一、网络投票的程序
    1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360600”；投票简
称为“建投投票”。
    2．填报表决意见。
    本次股东大会审议的提案为非累积投票提案，填报表决意见为同意、
反对、弃权。
    3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案以外的其他所有
议案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的
具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；
如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意
见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1．投票时间：2017 年 12 月 25 日的交易时间，即 9:30-11:30 和
13:00-15:00。
    2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过交易所互联网投票系统投票的程序
    1．互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 12 月 24 日（现场股
东大会召开前一日）15:00，结束时间为 2017 年 12 月 25 日（现场股东

                                7
大会结束当日）15:00。
    2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易
所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份
认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的
身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引
栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。




                                 8
附件 2：

                                    授权委托书
       兹全权委托                 先生/女士代表我单位/个人，出席河北建投能
源投资股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
       本单位（本人）对本次会议议案的投票意见：

 提案                                           备注             同意   反对   弃权
                  提案名称
 编码                                   该列打钩的栏目可以投票
          总议案：除累计投票提案外的
 100                                              √
                    所有提案
                       非累积投票提案
          关于公司符合公开发行可转
 1.00                                             √
            换公司债券条件的议案
          关于公司公开发行可转换公      √作为投票对象的子议案
 2.00
          司债券并上市方案的议案              数：（21）
 2.01        本次发行证券的种类                   √
 2.02             发行规模                        √
 2.03          可转债存续期限                     √
 2.04        票面金额和发行价格                   √
 2.05             票面利率                        √
 2.06       还本付息的期限和方式                  √
 2.07             转股期限                        √
 2.08          转股价格的确定                     √
 2.09     转股价格的调整及计算方式                √
 2.10       转股价格向下修正条款                  √
 2.11         转股股数确定方式                    √
 2.12             赎回条款                        √
 2.13             回售条款                        √
 2.14          转股后股利分配                     √
 2.15        发行方式及发行对象                   √
 2.16        向原股东配售的安排                   √
 2.17      债券持有人会议相关事项                 √
 2.18         本次募集资金用途                    √
 2.19             担保事项                        √
 2.20           募集资金存管                      √

                                           9
  2.21       本次发行决议的有效期                 √
          关于公司公开发行可转换公
  3.00                                            √
                司债券预案的议案
          关于公司公开发行可转换公
  4.00    司债券募集资金运用可行性                √
                  分析报告的议案
          关于公司前次募集资金使用
  5.00                                            √
                  情况报告的议案
          关于公司公开发行可转换公
  6.00    司债券摊薄即期回报及填补                √
                    措施的议案
          关于提请股东大会授权董事
  7.00    会办理本次公开发行可转换                √
            公司债券相关事宜的议案
          关于本次公开发行可转换公
  8.00    司债券持有人会议规则的议                √
                        案
          关于制定公司未来三年股东
  9.00    回报规划（2018 年-2020 年）             √
                      的议案
注：
1、上述审议事项，委托人请在“表决意见”栏内相应项下划“√”，做出投票指示。
2、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
4、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
5、本授权委托书于 2017 年 12 月 24 日 17:00 前填妥并通过专人、邮寄、传真或电子邮件形式送
达本公司董事会办公室方为有效。



     委托人（签名）：                                  受托人（签名）：
     身份证号码：                                      身份证号码：
     持有股数：
     股东账号：
     委托日期：
     年     月     日




                                           10