证券代码：000600           证券简称：建投能源        公告编号：2018-29

                  河北建投能源投资股份有限公司
            关于向参股公司中核华电河北核电有限公司
                      提供委托贷款的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     一、委托贷款概述

     2018 年 12 月 4 日，河北建投能源投资股份有限公司（以下简称“公
司”）第八届董事会第七次临时会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的
表决结果审议通过了《关于向参股公司中核华电河北核电有限公司提供
委托贷款的议案》。公司将向参股公司中核华电河北核电有限公司（以
下简称“河北核电公司”）提供委托贷款 4,042.30 万元，贷款期限 3 年，
贷款利率按银行同期贷款基准利率上浮 5%执行，资金用于沧州海兴核电
项目的前期工作。

     河北核电公司为《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第三项
规定的关联法人，本次公司向其提供委托贷款事项构成关联交易。该事
项经公司第八届董事会独立董事事先认可后，于 2018 年 12 月 4 日提交
公司第八届董事会第七次临时会议审议，公司独立董事发表了独立意见。

     本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组、不构成借壳，无需经过其他有关部门批准。由于河北核电
公司最近一期经审计的资产负债率超过 70%，该事项需提交公司股东大
会审议。

     二、委托贷款对象的基本情况

     1、公司名称：中核华电河北核电有限公司


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    2、成立日期：2014 年 8 月 1 日

    2、公司类型：其他有限责任公司

    3、注册地址：河北省沧州市海兴县海政路中国银行海兴支行三楼

    4、法定代表人：周建虎

    5、注册资本：32,263.98 万元

    6、经营范围：核电站的建设、运营和管理；生产、销售电力电量及
相关产品；技术咨询、技术服务。

    7、股权结构：中国核能电力股份有限公司（下称“中国核电”）持
股 51%，华电国际电力股份有限公司（下称“华电国际”）持股 39%，
本公司持股 10%。

    8、主要财务指标：截至 2017 年末，河北核电公司经审计总资产
153,102.90 万元，总负债 123,146.90 万元，所有者权益 29,956.00 万元，
资产负债率 80.43%。该公司项目处于前期阶段，未产生营业收入。

    公司副总经理兼董事会秘书孙原先生为河北核电公司董事，河北核
电公司为公司的关联法人，本次公司向其提供委托贷款事项为关联交易。

    2017 年，经公司 2017 年第三次临时股东大会审议批准，公司按股
权比例向河北核电公司提供委托贷款 2,472.10 万元，用于沧州海兴核电
项目前期工作。

    河北核电公司不属于失信被执行人。

    三、委托贷款的主要内容

    公司将向河北核电公司提供委托贷款 4,042.30 万元，贷款期限 3 年，
贷款利率按银行同期贷款基准利率上浮 5%执行，资金用于海兴核电项目
的前期工作。

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    依照《中核华电河北核电有限公司章程》，公司与河北核电公司其
他两方股东中国核电、华电国际按股权比例、同等条件向河北核电公司
提供委托贷款。

    本次委托贷款协议尚未签订。

    四、董事会意见

    根据《中核华电河北核电有限公司章程》的有关约定，“项目资本
金以外的项目建设资金，由公司负责向银行等金融机构融资，或由股东
按与银行同等条件提供委托贷款（按股比）等方式筹措”。由于沧州海
兴核电项目尚未取得核准，河北核电公司尚不能取得银行贷款，只能通
过股东方提供委托贷款的方式解决资本金以外的资金来源。

    公司投资建设核电项目符合公司战略发展规划，将对公司优化调整
资产、业务结构起到积极作用。公司按股权比例为项目公司提供委托贷
款，推进项目前期工作进展，财务风险处于公司控制范围内，对公司的
正常经营不构成重大影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东
利益的情况。

    在本次对外提供委托贷款后的十二个月内，公司将不使用闲置募集
资金暂时补充流动资金、不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、
不将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

    五、独立董事意见

    公司第八届董事会独立董事对公司此次对外提供委托贷款事项发表
独立意见如下：

    “一、公司依据《中核华电河北核电有限公司章程》向参股公司中
核华电河北核电有限公司提供委托贷款，作为沧州海兴核电项目前期工



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作资金来源，符合项目前期工作实际需要，财务风险处于公司控制范围
内，对公司的正常经营不会构成重大影响。”

       “三、董事会对相关议案进行表决时，关联董事进行了回避，表决
程序符合有关法律、法规和《河北建投能源投资股份有限公司章程》的
规定，没有损害公司和中小股东利益的情形。”

       六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

       年初至披露日，本公司与河北核电公司无其他关联交易事项。

       七、公司累计对外提供财务资助情况

       公司累计对外提供财务资助金额为 11,562.70 万元，均为对参股公司
河北核电公司的委托贷款，未出现逾期未收回情况。

       八、授权事项

       公司董事会将提请股东大会批准董事会授权总经理办理向中核华电
河北核电有限公司提供委托贷款的具体事宜，包括相关协议的签署以及
委托贷款资金的拨付审批等事项。

       九、备查文件

       1、河北建投能源投资股份有限公司第八届董事会第七次临时会议决
议；

       2、河北建投能源投资股份有限公司第八届董事会独立董事独立意见。

                               河北建投能源投资股份有限公司

                                          董 事   会

                                       2018 年 12 月 4 日




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