证券代码:000600 证券简称:建投能源 公告编号:2019-23 河北建投能源投资股份有限公司 二○一八年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 本次股东大会未出现否决提案的情形。 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 河北建投能源投资股份有限公司二○一八年度股东大会于 2019 年 4 月 9 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司 董事会召集。现场会议由公司董事长米大斌先生主持。本次股东大会的 召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 出席本次股东大会的股东及授权代表 13 名,代表股份 1,202,758,214 股,占公司有表决权股份总数的 67.1322%,其中:出席现场会议的股东 及授权委托代表 6 名,代表股份 1,197,743,842 股,占公司有表决权股份 总数的 66.8523%;参加网络投票的股东 7 名,代表股份 5,014,372 股, 占公司有表决权股份总数的 0.2799%;持有公司 5%以下股份的股东 12 名,代表股份 26,852,264 股,占公司有表决权股份总数的 1.4988%。 出席本次大会的公司董事有:米大斌先生、徐贵林先生、张彦启先 生;出席本次大会的公司监事有:李新浩先生。国浩律师(石家庄)事 务所刘小建律师、张龙律师出席本次大会并进行了法律见证。 1 二、议案审议和表决情况 会议经现场和网络投票表决,形成以下决议: 1、审议《2018 年度董事会工作报告》,赞成 1,202,730,414 股,占本 次会议有效表决权股份总数的 99.9977%;反对 20,200 股,占本次会议有 效表决权股份总数的 0.0017%;弃权 7,600 股,占本次会议有效表决权股 份总数的 0.0006%。该议案获得通过。 2、审议《2018 年度监事会工作报告》,赞成 1,202,730,414 股,占本 次会议有效表决权股份总数的 99.9977%;反对 20,200 股,占本次会议有 效表决权股份总数的 0.0017%;弃权 7,600 股,占本次会议有效表决权股 份总数的 0.0006%。该议案获得通过。 3、审议《2018 年度财务决算报告》,赞成 1,202,730,414 股,占本次 会议有效表决权股份总数的 99.9977%;反对 20,200 股,占本次会议有效 表决权股份总数的 0.0017%;弃权 7,600 股,占本次会议有效表决权股份 总数的 0.0006%。该议案获得通过。 4、审议《2018 年度利润分配方案》,赞成 1,202,730,414 股,占本次 会议有效表决权股份总数的 99.9977%;反对 20,200 股,占本次会议有效 表决权股份总数的 0.0017%;弃权 7,600 股,占本次会议有效表决权股份 总数的 0.0006%。该议案获得通过。 出 席 本 次 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 情 况 : 赞 成 26,824,464 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权 股份总数的 99.8965%;反对 20,200 股,占出席会议持有公司 5%以下股 份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0752%;弃权 7,600 股,占出席会 议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0283%。 5、审议《2018 年度报告》及摘要,赞成 1,202,730,414 股,占本次 2 会议有效表决权股份总数的 99.9977%;反对 20,200 股,占本次会议有效 表决权股份总数的 0.0017%;弃权 7,600 股,占本次会议有效表决权股份 总数的 0.0006%。该议案获得通过。 6、审议《关于 2019 年预计与财务公司关联金融业务的议案》,赞成 19,340,188 股,占本次会议有效表决权股份总数的 72.0244%;反对 7,504,476 股,占本次会议有效表决权股份总数的 27.9473%;弃权 7,600 股,占本次会议有效表决权股份总数的 0.0283%。该议案获得通过。 出 席 本 次 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 情 况 : 赞 成 19,340,188 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权 股份总数的 72.0244%;反对 7,504,476 股,占出席会议持有公司 5%以下 股份的股东所持有效表决权股份总数的 27.9473%;弃权 7,600 股,占出 席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0283%。 关联股东河北建设投资集团有限责任公司回避本议案的表决。 7、审议《关于与河北建投集团财务有限公司重新签订<金融服务协 议>的议案》,赞成 19,340,188 股,占本次会议有效表决权股份总数的 72.0244%;反对 7,504,476 股, 占 本次 会 议有 效 表决 权 股份 总 数的 27.9473%;弃权 7,600 股,占本次会议有效表决权股份总数的 0.0283%。 该议案获得通过。 出 席 本 次 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 情 况 : 赞 成 19,340,188 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权 股份总数的 72.0244%;反对 7,504,476 股,占出席会议持有公司 5%以下 股份的股东所持有效表决权股份总数的 27.9473%;弃权 7,600 股,占出 席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0283%。 关联股东河北建设投资集团有限责任公司回避本议案的表决。 3 三、律师出具的法律意见 国浩律师(石家庄)事务所刘小建律师、张龙律师为本次股东大会 进行了法律见证,并出具法律意见书,认为“本次股东大会的召集、召 开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,出 席会议人员资格合法有效,本次股东大会的表决程序合法,本次大会形 成的《河北建投能源投资股份有限公司二○一八年度股东大会决议》有 效”。 四、备查文件 1、河北建投能源投资股份有限公司二○一八年度股东大会决议; 2、国浩律师(石家庄)事务所关于河北建投能源投资股份有限公司 二○一八年度股东大会的法律意见书。 河北建投能源投资股份有限公司 董 事 会 2019 年 4 月 9 日 4