证券代码：000600            证券简称：建投能源            公告编号：2019-26



                 河北建投能源投资股份有限公司
               第八届董事会第十次临时会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
   误导性陈述或者重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况

     河北建投能源投资股份有限公司董事会于 2019 年 4 月 10 日分别以
送达和电子邮件的方式向全体董事发出召开第八届董事会第十次临时会
议的通知。本次会议于 2019 年 4 月 16 日以通讯方式召开。公司本届董
事会现有董事 9 人，全部参与表决。

     本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。

     二、董事会会议审议情况

     会议审议并经通讯表决，通过以下决议：

     1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于参与
神华国能集团有限公司公开出让股权资产竞价投标的议案》。

     董事会同意公司通过竞价方式竞买神华国能集团有限公司持有的神
华国能锡林郭勒煤电有限责任公司 51%股权、锡林郭勒峰峰能源有限公
司 49%股权，投资建设内蒙古查干淖尔煤电一体化项目。

     该事项详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于参
与神华国能集团有限公司公开出让股权资产竞价投标的公告》。

     2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于提请

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股东大会续聘会计师事务所的议案》。

    董事会将提请公司股东大会继续聘用利安达会计师事务所（特殊普
通合伙）承担公司 2019 年度会计报表和内部控制审计工作，年度报酬拟
定为人民币 160 万元。

    本议案经公司第八届董事会独立董事事前认可后方提交本次会议审
议，独立董事对该事项发表了独立意见。

    本议案需提交股东大会审议。

    3、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于召开
2019 年第二次临时股东大会的议案》。

    董事会决定于 2019 年 5 月 7 日以现场会议和网络投票相结合的方式
召开公司 2019 年第二次临时股东大会。

    三、备查文件

    河北建投能源投资股份有限公司第八届董事会第十次临时会议决议。




                           河北建投能源投资股份有限公司
                                       董   事   会
                                     2019 年 4 月 16 日




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