证券代码：000600        证券简称：建投能源         公告编号：2019-35



                河北建投能源投资股份有限公司
              第八届监事会第四次临时会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
   误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    河北建投能源投资股份有限公司监事会于 2019 年 7 月 4 日分别以送达和电子邮
件的方式向全体监事发出召开第八届监事会第四次临时会议的通知。本次会议于
2019 年 7 月 8 日以通讯方式召开。公司本届监事会现有监事 5 人，全部参与表决。

    本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议审议并经通讯表决，通过以下决议：

    1、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于批准本次发
行股份购买资产相关补充审计报告及审阅报告的议案》

    公司拟向控股股东河北建设投资集团有限责任公司（以下简称“建投集团”）
发行股份购买其持有的河北张河湾蓄能发电有限责任公司（以下简称“张河湾公
司”）45%股权和秦皇岛秦热发电有限责任公司（以下简称“秦热公司”）40%股权
（以下简称“本次交易”或“本次发行股份购买资产”）。

    本次交易正处于中国证券监督管理委员会审核过程中。鉴于张河湾公司、秦热
公司原《审计报告》的审计基准日为 2018 年 9 月 30 日，截至目前已过 6 个月的有
效期。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关法律、法规及规范性文件的
规定，审计机构中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对张河湾公司、秦热公司
进行补充审计至 2019 年 3 月 31 日，并分别出具了中审亚太审字（2019）020461 号、
中审亚太审字（2019）020474 号《审计报告》，同时对公司按照本次交易完成后的架
构编制的 2018 年度和 2019 年 1-3 月的备考财务报表及附注进行审阅并出具中审亚太

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审字（2019）020473 号《审阅报告》。相关报告刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    2、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于<河北建投能
源投资股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其
摘要的议案》

    按照《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规
定，根据中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈
意见通知书》（190614 号）的意见及更新后的审计报告、审阅报告等相关情况，公
司就交易报告书的有关事项进行了修订并制作了《河北建投能源投资股份有限公司
发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。该报告书修
订稿及其摘要刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

     根据公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董
事会全权办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事项的议案》，上述两项议案
无需提交股东大会审议。

    三、备查文件

    河北建投能源投资股份有限公司第八届监事会第四次会议决议。




                                               河北建投能源投资股份有限公司
                                                          监   事   会
                                                       2019 年 7 月 8 日




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