证券代码：000600             证券简称：建投能源             公告编号：2019-46


                    河北建投能源投资股份有限公司
                    第八届监事会第九会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
   误导性陈述或者重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
     河北建投能源投资股份有限公司监事会于 2019 年 8 月 13 日分别以
送达和电子邮件的方式向全体监事发出召开第八届监事会第九次会议的
通知。本次会议于 2019 年 8 月 23 日采用通讯方式召开。本届监事会现
有监事 5 名，全部参与了表决。本次会议的通知、召开、表决程序符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
     二、监事会会议审议情况
     会议审议并经通讯表决，通过以下议案：
     1、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《2019 年半
年度报告》及摘要。
     监事会认为：董事会编制和审议公司 2019 年半年度报告的程序符合
法律、行政法规及中国证监会的规定。公司在 2019 年半年度报告中全面
客观地回顾了公司生产经营情况，其中财务报告真实、客观、准确地反
映了公司的财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》的规定。

     监事会保证 2019 年半年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。

     公司《2019 年半年度报告》刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）；《2019 年半年度报告摘要》刊登于公司
指 定 信 息 披 露 媒 体 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

                                       1
（http://www.cninfo.com.cn）。

    2、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《河北建投
能源投资股份有限公司重大信息内部报告制度》。
    该 制 度 刊 登 于 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件
    河北建投能源投资股份有限公司第八届监事会第九次会议决议。




                                 河北建投能源投资股份有限公司
                                          监   事   会
                                       2019 年 8 月 23 日




                                 2